Чтобы избежать мошенничества в мире виртуальных денег необходимо проявлять бдительность, знать самые популярные схемы афер и, конечно же, пользоваться только надежными проверенными сервисами для торговли и P2P переводов.

Благодаря криптовалютной бирже Binance можно не только узнавать, какой будет на биткоин цена в долларах или других фиатных валютах, но и безопасно торговать. Популярный маркетплейс Binance P2P заботится о защите как аккаунтов пользователей оперативно обновляя системы безопасности, а также предоставляя эскроу-сервис и круглосуточную службу поддержки клиентов.

Пирамиды (схемы Понци)

Главный признак пирамид – агрессивные маркетинговые тактики, цель которых состоит не в популяризации крипты, а в привлечении новых инвесторов. Схемы Понци для привлечения новичков рассказывают о:

  • высоких краткосрочных доходах;
  • стабильной прибыли;
  • реферальных программах.

Криптовалюты волатильны, поэтому все заверения о стабильности – это признак мошеннической деятельности. Прежде чем вкладывать крипту, рекомендуется получить максимум информации о проекте и его легитимности. Есть еще один верный признак: если доходность проекта ниже доходов, которые обещались инвесторам, или же вообще отсутствует, то это означает, что некоторая часть вложений новичков направляется на выплату дохода.

Мошенничество в социальных сетях

Мошенники могут связываться с вами посредством прямых сообщения в Instagram;X (Twitter) или Facebook. Они могут выдавать себя за известных людей или представителей компании, услугами которой вы пользуетесь.

Необходимо понимать, что компании не будут связываться с вами посредством социальных сетей. Нельзя переходить по предоставленным ссылкам. Если вы не встречались с человеком лично, то игнорируйте любые сообщения, касающиеся оказания услуг или денег.

Ложная реклама

При поиске информации, касающейся блокчейна и крипты, рекомендуется не переходить на спонсируемый рекламный контент, который располагается в результатах поиска. Это может быть ложная реклама, которая ведет на поддельный крипто-кошелек. Лучше всего вводить вручную адрес реального сайта сразу в браузер.

Поддельные криптовалютные биржи

В социальных сетях часто используют маркетинговые трюки (сообщение о продаже крипты со значительной скидкой), которые побуждают посетить поддельную криптовалютную биржу. Очень важно обратить внимание на протокол безопасного соединения. В ссылке должно быть указано именно HTTPS, а не HTTP, только в этом случае веб-трафик будет защищен и зашифрован.

Еще одним красным флагом будет предложение продажи биткоинов за PayPal. В веб-форму на поддельной криптобирже нужно вести сумму для продажи и ваш электронный адрес PayPal. После отправки этой информации вам придет QR код, с помощью которого нужно отправить биткоины. Деньги на счет PayPal так и не поступят, а биржа исчезнет. Также подозрительный вариант – биржи, которые обещают криптонаграду за регистрацию.

Мошенничество, связанное с криптоактивами, весьма распространенное явление. Но это не значит, что нужно отказаться от использования прогрессивной технологии. Просто вооружитесь знаниями, контролируйте свои деньги и расширяйте экономическую свободу.