В Мариуполе милиция ликвидировала филиал межрегионального конвертационного центра

Налоговой милицией Донецкой области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр.

Сообщила 0629  пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области.

Налоговой милицией ГУ ГФС в Донецкой области совместно с областными прокуратурой и УСБУ  разоблачена и прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра, дельцы которого использовали фиктивные СПД, зарегистрированные в Мариуполе,   Днепропетровске и Киеве.

09 июля на основании постановлений следственного судьи одновременно проведено 2 обыска в г. Мариуполе, 9 обысков в г. Днепропетровске в офисах конвертационного центра и местах проживания фигурантов.

В ходе обысков выявлены и изъяты фактические доказательства преступной деятельности, бухгалтерские документы, компьютерную технику, денежные средства, 154 печати предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, а также гербовые печати налоговых инспекций  Киева и  Днепропетровска, одна печать банковского учреждения.

Наложены аресты на счета предприятий с признаками фиктивности в 6 банках. На счетах уже заблокировано около 1 млн грн денежных средств, информация из банков обновляется.

Решается вопрос о дополнительной регистрации уголовных производств по ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), ст.205 (фиктивное предпринимательство), ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины относительно организаторов и участников преступной деятельности, расхитителей государственных средств.

Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.

Мариуполь милиция
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Происшествия
Сегодня, 22 ноября,  на ул. Пашковского в Левобережном районе произошел пожар. Об этом 0629 сообщили медики. Возгорание произошло на кухне в квартире. Женщина налила что-то горючее на печь и все вспыхнуло.  В результате происшествия 60-летняя женщина получила ожоги 40% тела, 40-летний мужчина получил ожоги рук. Пострадавшие были госпитализированы в ожоговое отделение горбольницы 1. Возгорание ликвидировали спасатели.
Общество
Потерявший руки в донецком аэропорту "киборг" Александр  Терещенко пробежал 10 км на марафоне в Вашингтоне. О подвиге украинских военных и добровольцах при защите Донецкого аэропорта слагают песни и снимают фильмы. Мужество этих людей вызывало чувство уважения даже у врагов, которые прозвали их "киборгами". Даже вернувшись с фронта (многие из которых получили ранения) бойцы продолжают проявлять чудеса стойкости. Одним из таких героев является Александр Тер...
Новости компаний
Компания SKODA «Автоцентр Мариуполь» объявляет о специальных выгодных условиях приобретения внедорожника ŠKODA KODIAQ. Умный и аутентичный внедорожник, который соединил лучшие диджитал и Simply Clever решения, доступен от 694 981 грн. Количество автомобилей ограничено! * В то время как другие борются за стиль или практичность, ŠKODA KODIAQ уже соединил в себе более 40 продуманных и современных решений, которые призваны улучшить и упростить ежедневное испол...
Экология
В Мариуполе Донецкой области правоохранители расследуют обустройство руководством ПАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" мусорно-шлакового отвала, что привело к отравлению ядовитыми химическими веществами грунтовых вод и воздуха.  Об этом идет речь в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает ИА "Вчасно". В соответствии с информацией ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях, установлено, что по указанию ответственных с...
Происшествия
Сегодня ночью в Кальмиусском районе произошел пожар в частном доме. Как сообщила пресс-служба ГСЧС в Донецкой области, информация о возгорании на улице Новостепной поступила спасателям в 3:32. На место происшествия выехали дежурные отделения 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления. Пожар был локализован 4:41 и ликвидирован 5:39. Причина и ущерб устанавливаются. От Главного управления привлекалось 4 единицы техники и 17 челове...
Происшествия
В Мариуполе водитель, лишенный права управления транспортным средством на 10 лет, снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в его крови превысило норму в 15 раз. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в Донецкой области. Вчера, 21 ноября, во время патрулирования Левобережного района, инспекторы заметили автомобиль, водитель которого нарушал ПДД. Остановив нарушителя, полицейские начали общаться с ним и заметили при...
Общество
Сейчас в селе Павлополь под Мариуполем в домах замерзают жители. Об  этом 0629 сообщил мариуполец, у которого в селе проживает мать.  Он заявил, что его мать отапливает дом с помощью электрического прибора. В связи с этим напряжение в сети очень низкое и невозможно  даже закипятить чайник. В этом году  в село от благотворительных организаций  централизованно не завозилось топливо. Больше всего мужчину волнует, что до сих пор в селе не решен вопрос с возобн...
Общество
22 ноября с 14.00 до 15.00 в Мариуполе пройдет плановая проверка средств оповещения населения с включением электросирен. Об этом информирует пресс-служба горсовета.  Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.
Общество
Жители Мариуполя решили, что скажут Президенту Украины Владимиру Зеленскому, если окажутся с ним в одном лифте. Журналисты 0629 провели опрос горожан. Мы предложили мариупольцам представить, что они оказались в одном лифте с Владимиром Зеленским, и дали им 20 секунд на то, чтобы сказать ему, что должно измениться в городе. Ответы оказались разнообразными. Кто-то говорил об экологии, кто-то о дорогах, а некоторые просили о мире.  Подробнее - в нашем видеооп...