В Мариуполе милиция ликвидировала филиал межрегионального конвертационного центра - 0629.com.ua

В Мариуполе милиция ликвидировала филиал межрегионального конвертационного центра

Налоговой милицией Донецкой области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр.

Сообщила 0629  пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области.

Налоговой милицией ГУ ГФС в Донецкой области совместно с областными прокуратурой и УСБУ  разоблачена и прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра, дельцы которого использовали фиктивные СПД, зарегистрированные в Мариуполе,   Днепропетровске и Киеве.

09 июля на основании постановлений следственного судьи одновременно проведено 2 обыска в г. Мариуполе, 9 обысков в г. Днепропетровске в офисах конвертационного центра и местах проживания фигурантов.

В ходе обысков выявлены и изъяты фактические доказательства преступной деятельности, бухгалтерские документы, компьютерную технику, денежные средства, 154 печати предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, а также гербовые печати налоговых инспекций  Киева и  Днепропетровска, одна печать банковского учреждения.

Наложены аресты на счета предприятий с признаками фиктивности в 6 банках. На счетах уже заблокировано около 1 млн грн денежных средств, информация из банков обновляется.

Решается вопрос о дополнительной регистрации уголовных производств по ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), ст.205 (фиктивное предпринимательство), ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины относительно организаторов и участников преступной деятельности, расхитителей государственных средств.

Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.

Мариуполь милиция
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Реклама
Смерть близкого человека — всегда шок, за которым следует череда вопросов организационного, правового, этического, религиозного и финансового характера. Что делать? Куда обращаться? Как все правильно организовать? Как соблюсти все традиции во время похорон? Как не ошибиться и не стать жертвой мошенничества? Вопрос экономии тоже не исключение. Избежать нежелательных расходов просто – достаточно обратиться в ритуальную службу, которая предлагает самые доступ...
Криминал
Работник исполнительной службы Главного территориального управления юстиции требовал 12 тыс. грн. взятки от мариупольца.Об этом сообщает пресс-служба Центрально отдела полиции. Следователи Центрального отдела совместно с работниками прокуратуры №1 Мариуполя и сотрудниками Управления защиты экономики в Донецкой области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили на взятке должностное лицо, сотрудницу Государственной исполнительной...
Происшествия
Пассажирский поезд  №104 Мариуполь - Киев, который должен был отправиться в путь в 14.50, уже почти два часа стоит на станции. Об этом 0629 сообщили пассажиры.  По предварительной информации, на мосту, в районе станции Сартана, завалился вагон хопер-дозатор и есть угроза обвала состава на железнодорожные пути. Как сообщает пресс-служба компании "Метинвест", арендованный МК «Азовсталь»  тепловоз двигался груженный агломератом двигался со стороны комбината и...
Общество
Сегодня, 19 апреля, в Мариуполе стартовала подготовка пляжей к летнему сезону. Работы идут на береговой полосе даже в ветреную и холодную погоду, совсем не располагающую к морскому отдыху. На пляже устанавливают новое оборудование и чистят дно от мусора. О подробностях подготовки подготовки к пляжному сезону рассказал начальник МКП "Зеленого строительства" Петр Чекер. Брифинг проходил на пляже поселка Песчаный. Чекер сказал, что песок на пляже просеивается...
Общество
Сегодня в 19.00, в  последнюю пятницу перед вторым туром выборов состоятся дебаты между кандидатами в президенты на НСК "Олимпийский". Как сообщает "Украинская правда", кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский ответят на три вопроса каждый.  Вести дебаты будут журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Зеленского. Дебаты начнутся с 5-минутных выступлений каждого из кандидатов, после этого каждый от...
Новости компаний
Только до 22.04 скидки до 1000 грн. Интересное предложение от стильного магазина обуви "Spazzio".Только до 22.04 у вас есть возможность приобрести обувь высокого качества с МЕГА СКИДКОЙ до 1000 грн. В "Spazzio" представлена новая коллекция обуви весна-лето 2019.  Ждем вас в ТРЦ Порт сити 1 этаж (возле маг. Samsung)
Происшествия
Пятимесячный Артем Фтиц впал в кому 12 апреля. За неделю его посмотрело много врачей, сделали УЗИ и КТ. У мальчика опухоль мозга, он в крайне тяжелом состоянии. Об этом 0629 рассказала мама мальчика. "Нам говорят, ждите. А чего ждать, нужно же что-то делать. Мы готовы везти, лететь. Нашли врачей в Турции, только для перелета нужно 17,3 тыс. евро. А как его довезти до Запорожья? Врачи говорят, что транспортировать опасно",- говорит мама Кристина. Мальчик ро...
Общество
Больничный городок МТМО здоровья ребенка и женщины (бывшая горбольница №3) превратиться в парк для детей. Как рассказал городской голова Вадим Бойченко, поставлена задача провести полную реконструкцию больничного городка - всех корпусов и прилегающей территории.  Первый этап уже стартовал - открыта консультативно-диганостическая поликлиника. Сейчас проходит ремонт травматологии и других корпусов.  "Наша задача сделать так, чтобы дети попадая в больницу, ду...
продолжение темы
Мариупольчанка, которая сбила мужчину на пешеходном переходе и скрылась с места ДТП находится на воле.Об этом 0629 рассказал мариуполец, пожелавший остаться анонимным.В редакцию 0629 позвонил мужчина и рассказал, что виновница ДТП, которая сбила пешехода 11 апреля на перекрестке пр. Мира и ул. Зелинского, и босила пострадавшего умирать, живет дома и ходит на работу. Напомним, труп пешехода был найден на пр. Мира патрулем полиции. Выяснилось, что мужчина ш...
Новости по теме
В исполнительной службе требовали у мариупольца 12 тыс грн взятки, - ФОТО
Полиция Мариуполя отправила домой 4 мигрантов
В Мариуполе военные разоблачили нелегальный крупный пункт приема металла, - ФОТО
Стали известны организаторы убийства полковника СБУ Хараберюша в Мариуполе, - ФОТО, ВИДЕО
В Мариуполе осужден грабитель, который дважды проникал в дом и издевался над хозяином
Мариупольская Зайцева? Полицейские остановили пьяную девушку за рулем, - ФОТО
Два бойца ВСУ ранены на фронте
СБУ разоблачила мариупольчанку, которая в соцсетях пропагандировала сепаратизм и терроризм,- ВИДЕО
За двойное убийство ревнивому мариупольцу угрожает пожизненное лишение свободы
В Мариуполе металлург осужден за незаконный вылов рыбы