Налоговая милиция в Мариуполе «накрыла» конвертационный центр

Сотрудники налоговой милиции Мариуполя выявили конвертационный центр, состоящий из нескольких предприятий, зарегистрированных в разных регионах Украины.

Об этом 0629 сообщили в пресс-службе Мариупольской ГНИ.

В отношении организаторов центра открыты уголовные производства. Кроме того, было проведено 9 проверок СПД реального сектора экономики, которые осуществляли нарушения налогового законодательства путем проведения бестоварных операций с конвертационными центрами. В связи с этим в бюджет было доначислено и взыскано 5,1 млн. грн.

За январь - май 2013 года по материалам Главного отдела налоговой милиции Мариупольской ОГНИ Донецкой области ГНС зарегистрировано 19 уголовных производств, 9 из них - по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, 3 - по факту реализации фальсифицированных ликеро-водочных изделий, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.

Также 5 уголовных производств открыты в связи с попытками хищения государственных денежных средств путем незаконного заявления возмещения НДС из бюджета.

В ходе расследования в бюджет было доначислено 9,4 млн. грн., взыскано 8,7 млн. грн.

Из незаконного оборота было изъято подакцизных товаров на сумму 625,3 тыс. грн.

Кроме того, в этот период был выявлен подпольный цех по изготовлению фальсифицированных ликеро-водочных  изделий представляющих угрозу жизни и здоровью людей.