В Мариуполе аферисты «взяли» банк,

а аферистов «взяли» обоповцы

На днях в Мариуполе сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УБОП в Донецкой области разоблачили группу злоумышленников, которые в течение нескольких лет проворачивали финансовые махинации в одном из мариупольских банков. Среди злоумышленников — директор этого финансового учреждения.

Как рассказал 0629 начальник мариупольского ОБОП Александр Петровский, преступная схема действовала в течение нескольких лет. В ней были задействованы директор филиала банка, ее дочь, которая работала страховым агентом и находилась в этом же банковском офисе, помогая оформлять документы людям, желающим взять кредит. Кроме них, в группу по «изыманию» банковской наличности также вошли двое неработающих жителей Мариуполя - 22-летний молодой человек и 40-летняя дама.

Схема действовала так. Страховой агент, имея доступ к персональным данным десятков граждан, оформляла не только «правильные» документы, но заодно использовала получаемую во время работы информацию для оформления «левых» кредитов на людей, которые и не подозревали об этом.

Клиентов страховщице приводила сообщница, которая подыскивала желающих взять кредит из числа мариупольцев и жителей близлежащих поселков. Они предоставляли свои личные данные и документы для оформления кредитов. В итоге эти заемщики получали небольшие кредиты, которые потом возвращали в кассу банка, не подозревая о том, что на них уже «повесили» более крупные суммы.

Молодой человек, который участвовал в афере, изготавливал при помощи компьютерной техники поддельные справки, копии различных документов. Ну а руководитель филиала подписывала липовые документы, которые предоставляли ее подельники. Неизвестно, сколько бы еще раз запускали свои руки в банковскую кассу махинаторы, если бы не оперативники.

«Поскольку директор филиала имела достаточно весомые полномочия и в этой ситуации фактически контролировала саму себя, это преступление растянулось не на один год, - говорит старший следователь прокуратуры Жовтневого района г. Мариуполя Дмитрий Хая. – Долгое время злоумышленники могли действовать еще и потому, что часть выдаваемых по незаконным кредитам сумм была относительно невелика – по нескольку тысяч гривень, иногда доходили до 10000 грн. Но постепенно сумма ущерба, который нес банк в результате действий этой группы, накапливалась, и в итоге она выросла до сотен тысяч гривень.

Кроме того, хотелось бы отметить, что большая часть кредитов оформлялась злоумышленниками по пенсионной программе, а это значит, что среди жертв аферистов немало пенсионеров, самых незащищенных на сегодня людей. И если бы не отлаженная работа правоохранительных органов, восстановить истину обманутым пенсионерам было бы не под силу, как и не под силу доказать свою непричастность к кредитам, взятым злоумышленниками».

По словам следователя, в настоящее время расследование этого дела завершено и направлено в суд. Фигурантам этой криминальной истории предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 191 УК «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Сегодня Парк дикой природы  пополнился новыми уникальными  обитателями. Об этом с места события сообщил корреспондент 0629. Обитателями стали белые бенгальские тигрята-альбиносы.  Им 4 месяца. Как отметила смотритель хищников Наталья Луценко,  хозяин парка Савелий Вашура привез их по обмену из одесского зоопарка. В  Одессу из Мариуполя отвезли 7-месячного верблюжонка Ричарда. Пока они находятся в отдельном вольере по соседству с медвежонком  Балу. Кроме то...
Исследование
Мариуполь занял двенадцатое место в рейтинге украинских областных центров по количеству водителей, которые пристегиваются ремнями безопасности. Таковы результаты исследования, проведенного ОО "Vision Zero" и Центром демократии и верховенства права в рамках кампании «За безопасные дороги". Согласно исследованию, в Мариуполе пристегиваются 22,2% водителей.  На первом месте рейтинга - город Киев, в котором более половины водителей пристегиваются. В пятерке ли...
Общество
В мариупольском воздухе растет растет концентрация такого канцерогена, как формальдегид. О том, как с ним бороться, сегодня обсуждали на  внеочередном экологическом исполкоме мариупольского городского совета. Основным источником формальдегида является химическое производство, другой источник - автотранспорт.  В результате работы двигателя формальдегид выделяется с выхлопными газами и смешивается с другими веществами. Формальдегид выделяется  не только в ре...
Общество
В следующем году в Мариуполе начнется капитальный ремонт роддома в МТМО Здоровья ребенка и женщины (бывшей горбольницы №3). Рабочий проект реконструкции был сегодня принят на заседании исполкома городского совета. Стоимость ремонта составит 52 млн. 829 тыс. грн. Здание будет капитально отремонтировано и утеплено, также будет сделана двухэтажная пристройка.  Планируется, что ремонт начнется в 2019 году и продлится 6 месяцев. В этот период рожать мариупольск...
промо
Fashion kids party – так называется событие, которое состоится в Мариуполе 1 декабря. Оно объединит на одной сцене самых юных и самых талантливых моделей города.  Помимо зрелища на сцене, зрителям будет чем отметиться на этом событии. Для них Art company HAPPY DAY организует фотозону и фейерверки. Один из лучших мариупольских фотографов, Андрей Болотнов, будет весь день работать в зале. Готовить юных звездочек подиума будут лучшие мастера Мариуполя Алена К...
Общество
Мариупольцы высказали свое мнение о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО.Правительство Украины ведет государственный курс на вступление страны в ЕС и НАТО. Данный прозападный вектор был актуализирован с 2014 года ввиду открытой агрессии со стороны Российской федерации.1 сентября 2017 года в полном объеме вступило в силу Соглашение об ассоциации между нашей страной и Евросоюзом, а ранее, 11 июля, Украина получила безвиз. Однако для полноправного чле...
Новости компаний
Команда WindLife зовет тебя "Поехали с нами в горы"! Даты наших туров в Буковель  на сезон 2018-2019 Привет всем, снегозависимым! Приглашаем принять участие в автобусном туре в страну Буковель. Это 6 полных дней бордолыжного катания, дорога, ежедневный трансфер к подъемникам, проживание в коттеджах в 2-х и 3-х местных номерах, вкусный завтрак и плотный ужин домашней кухни, все это = 4600 грн, и конечно веселая компания единомышленников. 21 декабря - 29 дек...
Общество
Мариуполю с нездоровой экологией стоит отказаться от традиционных маршрутных автобусов и приобретать электробусы. Такое предложение было опубликовано на сайте петиций 13 ноября. "Учитывая передовые мировые тенденции развития инфраструктур городов для людей и катастрофическую экологическую ситуацию в Мариуполе, прошу горожан поддержать требование закупать электроавтобусы с дальнейшим развитием инфраструктуры обслуживания электромобилей", - говорится в текс...
Общество
Исполняющий обязанности начальника Государственной экологической инспекции Азовского моря Олег Савицкий намерен требовать в  Министерстве экологии аннуляцию разрешений на выбросы мариупольских меткомбинатов. Данный вопрос он планирует решать посредством обращения в Киевскую экологическую инспекцию. Об этом он сегодня рассказал корреспонденту 0629 после проведения внеочередного исполкома Мариупольского городского совета. Савицкий пообещал, что на комбинатах...