В Мариуполе аферисты «взяли» банк, - 0629.com.ua

В Мариуполе аферисты «взяли» банк,

а аферистов «взяли» обоповцы

На днях в Мариуполе сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УБОП в Донецкой области разоблачили группу злоумышленников, которые в течение нескольких лет проворачивали финансовые махинации в одном из мариупольских банков. Среди злоумышленников — директор этого финансового учреждения.

Как рассказал 0629 начальник мариупольского ОБОП Александр Петровский, преступная схема действовала в течение нескольких лет. В ней были задействованы директор филиала банка, ее дочь, которая работала страховым агентом и находилась в этом же банковском офисе, помогая оформлять документы людям, желающим взять кредит. Кроме них, в группу по «изыманию» банковской наличности также вошли двое неработающих жителей Мариуполя - 22-летний молодой человек и 40-летняя дама.

Схема действовала так. Страховой агент, имея доступ к персональным данным десятков граждан, оформляла не только «правильные» документы, но заодно использовала получаемую во время работы информацию для оформления «левых» кредитов на людей, которые и не подозревали об этом.

Клиентов страховщице приводила сообщница, которая подыскивала желающих взять кредит из числа мариупольцев и жителей близлежащих поселков. Они предоставляли свои личные данные и документы для оформления кредитов. В итоге эти заемщики получали небольшие кредиты, которые потом возвращали в кассу банка, не подозревая о том, что на них уже «повесили» более крупные суммы.

Молодой человек, который участвовал в афере, изготавливал при помощи компьютерной техники поддельные справки, копии различных документов. Ну а руководитель филиала подписывала липовые документы, которые предоставляли ее подельники. Неизвестно, сколько бы еще раз запускали свои руки в банковскую кассу махинаторы, если бы не оперативники.

«Поскольку директор филиала имела достаточно весомые полномочия и в этой ситуации фактически контролировала саму себя, это преступление растянулось не на один год, - говорит старший следователь прокуратуры Жовтневого района г. Мариуполя Дмитрий Хая. – Долгое время злоумышленники могли действовать еще и потому, что часть выдаваемых по незаконным кредитам сумм была относительно невелика – по нескольку тысяч гривень, иногда доходили до 10000 грн. Но постепенно сумма ущерба, который нес банк в результате действий этой группы, накапливалась, и в итоге она выросла до сотен тысяч гривень.

Кроме того, хотелось бы отметить, что большая часть кредитов оформлялась злоумышленниками по пенсионной программе, а это значит, что среди жертв аферистов немало пенсионеров, самых незащищенных на сегодня людей. И если бы не отлаженная работа правоохранительных органов, восстановить истину обманутым пенсионерам было бы не под силу, как и не под силу доказать свою непричастность к кредитам, взятым злоумышленниками».

По словам следователя, в настоящее время расследование этого дела завершено и направлено в суд. Фигурантам этой криминальной истории предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 191 УК «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Общество
"Венецианская карусель", которая целый месяц радовала мариупольцев и гостей города в Театральном сквере, завтра, 19 января, будет работать последний день. После этого она будет демонтирована и увезена. За эти дни карусель посетили более 60-ти тысяч человек. 19 января на праздник Крещения  аттракцион будет работать последний день. В муниципалитете приглашают всех желающих прокатиться, сфотографироваться, а заодно просят вернуть жетоны на катание, кто купил...
"Good weekend"
На выходных в Мариуполе ожидается много интересных мероприятий. Часть из них связана с Крещением. В субботу, многие отправятся в церковь, чтобы освятить воду. Некоторые, решат искупаться в проруби. Чем же заняться тем, кто захочет развлечений, как и прежде подскажет наша постоянная рубрика. Суббота, 19 января С 00.00 на спасательных станциях Приморского района открыты места для крещенских купаний. В 07.00 в СК «Ильичевец» пройдут бесплатные тренировки по к...
Промо
Как привлечь сотрудников и вдохновить их? У всех людей есть свои личные надежды и мечты, а также собственные мысли и слабости. Люди неидеальны, но в то же время они сильны, их можно мотивировать и раскрывать такой потенциал, о наличии которого они не догадывались.  Как привлекать своих сотрудников?  Как их мотивировать и вдохновлять?  Как сделать так, чтобы они поверили в вашу идею, и пошли за вами? Именно на эти вопросы сможет ответить Мэтт Кребтри 28 янв...
Общество
Дома по улице Клиновой на границе Приморского и Центрального районов заливает канализация -  трубу порвало на том же месте, где еще летом проводились ремонтные работы. Об этом сообщила местная жительница Юлия, показав, что на месте порыва образовался водопад  из фекалий. По ее словам, специалисты Горводоканала выезжали на место  и произвели ремонтные работы. Но канализационную трубу вновь прорвало. В Горводоканале обещали прокомментировать ситуацию позже....
Общество
Друзья, мы предлагаем воскресную редакционную рассылку для подписчиков 0629. В ней - обзор важных событий и просто интересных тем, которые мы освещали в течение недели. Это удобный сервис для тех, кто не следит за новостями каждый день, но при этом хочет быть в курсе событий и не хочет упустить чего-то важного. На фото - как выглядит рассылка. Если вы хотите получать нашу воскресную почту, можете подписаться прямо здесь и сейчас. Нажмите на зеленую кнопку...
Общество
Мариупольский технический лицей, равно как и другие лицеи Мариуполя, может прекратить набор в 8 классы уже в 2019/20 учебном году. Вопрос не окончательный. Он еще будет рассматриваться на сессии. Но уже сейчас прием документов от восьмиклассников остановлен – ведется набор только 9-классников. Родители, которые планировали отдавать своих детей в лицей уже в следующем учебном году, возмущены. Они составили петицию, которая всего за несколько дней набрала бо...
Общество
19 января православные украинцы отмечают один из самых больших христианских праздников - Крещение Господне. Одной из главных традиций этого дня являются Крещенские купания – верующие погружаются в воду в проруби или открытых водоемах, чтобы обрести духовную и физическую силу. Корреспонденты 0629 вышли на улицы города, чтобы выяснить, будут  ли мариупольцы купаться в ледяной воде, и что вообще думают об этой традиции. Как выяснилось, мариупольцы не готовы н...
Общество
Мариупольские полицейские за свою работу  получают от 10 тыс. гривенОб этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Центрального отдела полиции Сергей Бычин.По его словам, на данный момент некомплект в полиции составляет 21% (191 человек), однако это намного меньше чем было раньше. «Это некомплект, но с ним можно работать», - сказал он.У сотрудника полиции, который только пришел работать, но имеет высшее образование (будь то следователь, опер или уч...
Криминал
В Мариуполе группа лиц путем применения насилия и угроз убийством требовала у местного предпринимателя денежные средства в размере 600 тыс. грн и 13 тыс. долларов США. Сообщил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко. Сегодня, 18 января, во время передачи части средств - 10 000 грн злоумышленников разоблачили и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Таким образом прокуратура Донецкой области месте с ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и следственн...