В Мариуполе возбудили уголовное дело по факту «отмывания» денег

За 3 месяца текущего года налоговики города возбудили 9 уголовных дел

По материалам Главного отдела налоговой милиции ГНИ в Мариуполе, за три месяца текущего года было возбуждено 9 уголовных дел. Об этом 0629 сообщили в пресс-службе Государственной налоговой инспекции в Мариуполе.

8 уголовных дел были возбуждены по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, еще одно - по факту легализации средств, полученных преступным путем.

В рамках расследования уголовных дел, возбужденных в текущем году, было описано имущество на сумму более 3 млн. грн. Кроме того, с обвинением в суды было направлено 3 уголовных дела, по которым принято решение о привлечении к уголовной ответственности 5 человек.

За этот период налоговики Мариуполя обнаружили 4 фиктивные фирмы. Также они изъяли из незаконного оборота товарно-материальные ценности на сумму 364,9 тыс. грн, из них ликероводочных изделий на сумму 84,9 тыс. грн.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментарии