Мариупольские налоговики ликвидировали конвертационный цех с оборотом 58 млн. грн.

Через него "отмыли" 35,6 млн. грн.

В минувшем году во время проведения комплекса мероприятий в рамках операции «Конверт» сотрудники мариупольского налоговой ликвидировали конвертационный центр, действующий на территории Донецкой области.

Как сообщили 0629 в пресс-службе ГНИ, оборот выявленного конвертационного центра составил 58 млн. грн., из которых 35,6 млн. грн. снято наличными денежными средствами и выведено в теневой оборот.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

К слову, с начала года сотрудниками ГОНМ ГНИ Мариуполя выявлено и внесено в базу ФСПД 14 СПД с признаками фиктивности, 3 ФСПД с приговорами суда, по которым раскрыта информация, составляющая банковскую тайну.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Криминал
Вчера, 15 октября, около 09.00 в одном из подъездов многоэтажного дома на ул. Азовстальской ранили ножом 59-летнего мужчину. Об этом 0629 сообщили местные жители. Окровавленного мужчину обнаружили на лестничной клетке с ножевыми ранениями шеи, грудной клетки, живота. В очень тяжелом состоянии пострадавшего доставили в горбольницу №4, где ему оказывают помощь. Позднее стало известно, что мариуполец скончался в больнице от полученных травм. В пресс-службе по...
Общество
Леонида Кучму на переговорах в Минске временно заменил дипломат Руслан Демченко.Об этом сегодня заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает "Интерфакс-Украина" "Сегодня проходит заседание ТКГ и рабочих подгрупп в Минске. Сегодня Украину на этом заседании представляет дипломат и советник Президента Руслан Демченко", - сказала Геращенко. Вице-спикер подчеркнула, что должность постоянного представителя вместо Кучмы "позже назначит Порошенко"....
Общество
В Мариуполе продолжается ремонт областной больницы. Для этого лечебного учреждения в течение года закупили специализированного оборудования более чем на 230 млн грн. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Александр Куць. Сейчас рабочие уже заменили крышу и завершают утепление фасада восьмиэтажного корпуса, ремонтируют операционный блок и помещение отделения экстренной медицины. "Несмотря на ремонт, больница работает и принимает пациентов. Для н...
Новости компаний
Супермаркет Окон», являющийся лидером розничного оконного рынка Мариуполя, поможет Вам выгодно заменить окна в Вашем доме и значительно снизить энергопотребление в любой период. В августе мы, совместно с ведущими оконными заводами Украины «Основа», «Винтера», «Азбука Окон», «Стеко», «Новые Окна» и др., разработали для Вас целый ряд впечатляющих предложений . ТОЛЬКО с 11 по 31 октября: главное преимущество – это ЦЕНА. В период проведения АКЦИИ мы СНИЖАЕМ...
Происшествия
Десятки могил на старом городском кладбище в Центральном районе Мариуполы были разгромлены вандалами. Об этом 0629 сообщили жители. Надгробные плиты, среди которых есть и очень старые, полностью разрушены неизвестными людьми. В пресс-службе полиции Мариуполя 0629 сообщили, что к ним с заявлением об акте вандализма обратилась одна женщина. Она пришла проведать могилу родственника и увидела, что надгробье разрушено.  Полицейские выехали на место и увидели, ч...
Происшествия
В ночь с 12 на 13 октября на трассе Донецк- Мариуполь произошло ДТП. Сотрудница полиции на автомобиле врезалась в бетонные плиты на блокпосту. Авария случилась около полуночи. Водитель и пассажир, который также является сотрудником полиции и прибыл из Ивано-Франковска, получили тяжелые травмы и были доставлены военными в больницу.  Несколько часов медики оказывали помощь пострадавшим. У них множественные переломы. Сейчас жизни полицейских ничего не угрожае...
Происшествия
Военнослужащий расстрелял сослуживцев и был осужден на пожизненный срок. Информация об этом есть в реестре судебных решений. 8 октября в Орджоникидзевском суде состоялось слушание по делу об убийстве военнослужащих. Из материалов дела обвиняемый — житель Одесской области, женатый мужчина, отец двоих детей. В ходе частичной мобилизации в связи с объявлением АТО он был отправлен на Донбасс в 2014 году. Его часть располагалась вблизи села Орловское в Тельмано...
Происшествия
В субботу, 13 октября, на ул. Мерзляка в Левобережном районе Мариуполя легковой автомобиль сбил 75-летнего мужчину. Об этом 0629 сообщили очевидцы. В результате ДТП мариуполец получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом левого бедра, перелом голени. Пострадавшего доставили в областную больницу интенсивного лечения. В эту же больницу в пятницу, 12 октября, доставили 33-летнего мужчину. В 23:31 на пр. Металлургов (площадь Кирова),...
Общество
Инцидент с избиением участников мероприятия в арт-платформе ТЮ заставил горожан обратить внимание на проблему безопасности молодежи в Мариуполе. В арт платформе "ТЮ" 13 июля состоялась вторая встреча общественной инициативы "Право на город", в которой приняли участие студенты и подростки, психологи и психиатры, сотрудники городских служб по делам детей, городского центра здоровья, центра психологии и городских больниц. В дискуссии поднимались темы непонима...