Подражатель! Мариуполец скопировал мошенническую схему и обокрал 50 человек

Около 50 пострадавших за 6 месяцев - мариуполец запустил мошенническую схему, в которую однажды едва не попался сам.

Как сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области, житель Мариуполя интересовался выставленным на интернет-сайте товаром, договаривался о переводе средств, а дальше манипулировал действиями продавцов, пока их деньги не оказывались на его карточке. 

Некоторое время назад мариуполец дважды чуть не попал на крючок аферистов. В последний раз, поняв, что имеет дело с мошенником, записал разговор на диктофон - на всякий случай.

В начале 2017 года и настал тот самый «случай». Используя диктофонную запись, инструкцию, попытался обмануть и понял, что может зарабатывать неплохие «премиальные» (официально человек был трудоустроен).

Регулярно садился за компьютер и просматривал объявления на популярном интернет-сайте. Предпочтение оказывал лишь «новичкам», старые продавцы были осведомлены о большинстве мошеннических схем. Более того, выбирал представителей всех регионов, кроме Донецкой и Луганской областей - в целях конспирации.

«Представлялся представителем интернет-магазина, узнавал все о товаре, потом говорил, что покажет его фото заказчику. Минут через 20 я перезванивал и подтверждал заказ. Принимал расчетный счет, на который необходимо уплатить требуемую сумму, а потом говорил, что перевод будет идти от 3 до 7 дней плюс налогообложение. Нужна карта любого банка. Когда же карточка была, я направлял человека в банкомат якобы для получения перевода», - рассказывает задержанный.

А дальше - злоумышленник руководил действиями потерпевших дистанционно посредством избрания определенных функций на банкомате и направлял денежный поток на свой мобильный. После этого с помощью «мобильных денег» ложил на расчетный счет.

В этой отточенной махинации было только одно «но» - на сумму, которую можно было переводить таким образом, стоял фиксированный лимит - от 300 до 991 гривен.

Мошенник признается, что за время «работы» успел сменить до 15 сим-карт, потому что люди время от времени жаловались на его действия в комментариях под объявлениями.

Сначала 32-летний злоумышленник попал в поле зрения розыскников, которые отрабатывали территорию Мариуполя, за хранение наркотических веществ. Он был доставлен в полицию для установления личности и проверки по имеющимся базам МВД. Во время работы была обнаружена его причастность к многочисленным фактам мошенничества по всей Украине.

«В настоящее время проводятся следственные действия. У мошенника изъят мобильный телефон, сим-карты, 2 банковские карточки. Сейчас будут проводиться все необходимые меры, будут получаться решения суда на доступ к банковской тайне, на доступ к трафикам соединений мобильных операторов, чтобы можно было более точно установить детали совершенных преступлений», - комментирует Дмитрий Ногин, начальник оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области.

Указанные факты предварительно квалифицированы по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Майор Ногин отмечает, что в таких видах мошенничества очень сложная система доказательств. Все операции проходят или в банкоматах, или через электронные платежные системы, или любым другим безналичным способом, при котором отсутствует передача из рук в руки. Это означает, что потерпевший даже не представляет, как может выглядеть преступник. Все, что у него есть, это номер телефона, который аферисты часто меняют. То есть начальная доказательная база у правоохранителей - нулевая.