Подражатель! Мариуполец скопировал мошенническую схему и обокрал 50 человек

Около 50 пострадавших за 6 месяцев - мариуполец запустил мошенническую схему, в которую однажды едва не попался сам.

Как сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области, житель Мариуполя интересовался выставленным на интернет-сайте товаром, договаривался о переводе средств, а дальше манипулировал действиями продавцов, пока их деньги не оказывались на его карточке. 

Некоторое время назад мариуполец дважды чуть не попал на крючок аферистов. В последний раз, поняв, что имеет дело с мошенником, записал разговор на диктофон - на всякий случай.

В начале 2017 года и настал тот самый «случай». Используя диктофонную запись, инструкцию, попытался обмануть и понял, что может зарабатывать неплохие «премиальные» (официально человек был трудоустроен).

Регулярно садился за компьютер и просматривал объявления на популярном интернет-сайте. Предпочтение оказывал лишь «новичкам», старые продавцы были осведомлены о большинстве мошеннических схем. Более того, выбирал представителей всех регионов, кроме Донецкой и Луганской областей - в целях конспирации.

«Представлялся представителем интернет-магазина, узнавал все о товаре, потом говорил, что покажет его фото заказчику. Минут через 20 я перезванивал и подтверждал заказ. Принимал расчетный счет, на который необходимо уплатить требуемую сумму, а потом говорил, что перевод будет идти от 3 до 7 дней плюс налогообложение. Нужна карта любого банка. Когда же карточка была, я направлял человека в банкомат якобы для получения перевода», - рассказывает задержанный.

А дальше - злоумышленник руководил действиями потерпевших дистанционно посредством избрания определенных функций на банкомате и направлял денежный поток на свой мобильный. После этого с помощью «мобильных денег» ложил на расчетный счет.

В этой отточенной махинации было только одно «но» - на сумму, которую можно было переводить таким образом, стоял фиксированный лимит - от 300 до 991 гривен.

Мошенник признается, что за время «работы» успел сменить до 15 сим-карт, потому что люди время от времени жаловались на его действия в комментариях под объявлениями.

Сначала 32-летний злоумышленник попал в поле зрения розыскников, которые отрабатывали территорию Мариуполя, за хранение наркотических веществ. Он был доставлен в полицию для установления личности и проверки по имеющимся базам МВД. Во время работы была обнаружена его причастность к многочисленным фактам мошенничества по всей Украине.

«В настоящее время проводятся следственные действия. У мошенника изъят мобильный телефон, сим-карты, 2 банковские карточки. Сейчас будут проводиться все необходимые меры, будут получаться решения суда на доступ к банковской тайне, на доступ к трафикам соединений мобильных операторов, чтобы можно было более точно установить детали совершенных преступлений», - комментирует Дмитрий Ногин, начальник оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области.

Указанные факты предварительно квалифицированы по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Майор Ногин отмечает, что в таких видах мошенничества очень сложная система доказательств. Все операции проходят или в банкоматах, или через электронные платежные системы, или любым другим безналичным способом, при котором отсутствует передача из рук в руки. Это означает, что потерпевший даже не представляет, как может выглядеть преступник. Все, что у него есть, это номер телефона, который аферисты часто меняют. То есть начальная доказательная база у правоохранителей - нулевая.

Мариуполь мошенник схема
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
Сегодня около 2 часов ночи ребенок 3,5 лет был покусан крысой в собственной кровати. Инцидент произошел на ул. Грушевского в Центральном районе Мариуполя. Как сообщает корреспондент 0629, девочка спала на кровати. В какой-то момент ее рука соскочила и коснулась пола. Там находилась крыса. Она набросилась на ребенка, искусав ему руку. По словам родственников, в тот момент в доме находился 8-летний брат девочки и ее бабушка. Женщина не сразу поняла серьезнос...
Общество
Судна "Донбасс" и "Корец" станут частью украинской базы ВМС на Азовском море, пока им предстоит пройти Керченский пролив. Об этом сообщает "Украинская милитаристский портал", ссылаясь на собственные источники. Информацию о передвижении кораблей подтвердили также «Думской» в морском командовании ВМСУ, однако официальных комментариев пока не было. По данным СМИ, в настоящее время суда стоят перед мостом с полуострова Тамань в Крым. "Донбасс" и "Корец" в четв...
Общество
В Мариуполе работодатели оформляют своих сотрудников,  заставляют проходить медосмотр, а также вывешивають все необходимые документы о торговой точке на видное место.... только поле того, как к ним наведается комиссия. Так и вышло по итогам рейда, который на этой неделе провели представители отдела торговли и Госпотребслужбы совместно с представителями СМИ.  Данная проверка осуществилась в связи с распоряжением городского головы Вадима Бойченко. Поводом ст...
Общество
Вчера, 22 сентября, в поселке Урзуф рядом с основной базой полка «Азов», прошло чествование памяти всех погибших. На поле перед курганом Трех мечей, выстроенном по скандинавской традиции, собрался весь полк. У добровольцев «Азова» есть обряд почитания своих погибших сослуживцев. Масштабно его стали проводить, когда боевые действия в районе Мариуполя, стали не столь активны. День памяти погибших проходил в разные дни, но в последнее время его проводят именн...
Новости компаний
28 сентября произойдет самое ожидаемое событие в ритейле и для жителей города – открытие гипермаркета «Зеркальный». Это первый объект сети в таком формате. Гипермаркет разместился на первом этаже торгово-развлекательного центра «ПортCity» на Запорожском шоссе, 2. Общая площадь составляет почти 7 000 кв. м. В интерьере использованы натуральные материалы — камень и дерево. Невиданным ранее для города станет оформление рыбного отдела с огромным на всю стену и...
Общество
В районе  Мариуполя БПЛА СММ подвергся глушению. Об этом указано в отчете ОБСЕ.Миссия временно потеряла связь со своим БПЛА среднего радиуса действия, который совершал полет над Пикуза. По оценке СММ, это произошло в результате глушения. Однако позже СММ удалось благополучно приземлить этот БПЛА.Также снова около Верхнешироковского террористы запрещали проезд патрулю ОБСЕ.
Общество
Террористы 28 раз обстреляли позиции ВСУ и понесли потери.Об этом сообщает Штаб ООС.В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики 28 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных в сутки нет.Ситуация полностью контролируется украинской стороной. Российско-террористические войска  обстреливали позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Шумы, Новоселовка Втор...
главная тема недели
В пятницу, 21 сентября, Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению законопроект о государственном бюджете на 2019 год. Согласно регламенту Рады, до 1 октября текущего года народные депутаты будут подавать свои предложения к документу, и до 15 октября их рассмотрит главный комитет. Верховная Рада должна утвердить в первом чтении проект госбюджета до 20 октября. Споры вокруг основополагающего экономического документа страны традиционно бывают бурными, а в...
Криминал
За минувшие сутки полицейские изымали наркотики у троих жителей Левобережного района. Об этом сообщает пресс-служба полиции. В ходе оперативно-профилактической операции «Мак» сотрудники Левобережного отделения полиции получили оперативную информацию, что один из местных жителей хранит дома наркотические вещества. На место выехали сотрудники уголовного розыска и следственно-оперативная группа Левобережного отделения полиции. Во время проведения санкциониров...