![](https://s.0629.com.ua/section/logo/upload/pers/17/logo.png?20240901)
В Мариуполе разоблачены преступники, легализовавшие 4 миллиона гривен
В Мариуполе разоблачена преступная группа, члены которой легализовали 4 миллиона гривен, полученных преступным путем. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.
По имеющейся информации, в Мариуполе возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, который в 2005 году создал частное предприятие с целью прикрытия незаконной деятельности и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Злоумышленник со своими "коллегами" осуществлял финансовые операции с денежными средствами, полученными от субъектов предпринимательской деятельности города Мариуполя на текущие счета частного предприятия, за якобы предоставленные товарно-материальные ценности, товары и услуги.
Фактически все действия осуществлялись только на бумаге. Затем злоумышленники по денежным чекам снимали наличность и передавали ее представителям действующих субъектов предпринимательской деятельности, оставляя себе 4,5-6% от перечисленной суммы в качестве оплаты за предоставленные услуги.
За время существования упомянутого предприятия на его счет поступило безналичных средств на сумму 4,3 миллиона гривен.