В Мариуполе разоблачены преступники, легализовавшие 4 миллиона гривен

В Мариуполе разоблачена преступная группа, члены которой легализовали 4 миллиона гривен, полученных преступным путем. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

По имеющейся информации, в Мариуполе возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, который в 2005 году создал частное предприятие с целью прикрытия незаконной деятельности и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Злоумышленник со своими "коллегами" осуществлял финансовые операции с денежными средствами, полученными от субъектов предпринимательской деятельности города Мариуполя на текущие счета частного предприятия, за якобы предоставленные товарно-материальные ценности, товары и услуги.

Фактически все действия осуществлялись только на бумаге. Затем злоумышленники по денежным чекам снимали наличность и передавали ее представителям действующих субъектов предпринимательской деятельности, оставляя себе 4,5-6% от перечисленной суммы в качестве оплаты за предоставленные услуги.

За время существования упомянутого предприятия на его счет поступило безналичных средств на сумму 4,3 миллиона гривен.