Полиция подозревает, что налоговики Мариуполя помогли отмыть миллиард гривен - 0629.com.ua

Полиция подозревает, что налоговики Мариуполя помогли отмыть миллиард гривен

По заявлению народного депутата Национальная полиция расследует действия совладельца банка «Аксиома», подозреваемого в легализации теневых доходов на 1 млрд гривен только 2015 год. Под подозрением оказались также сотрудники фискальной службы Мариуполя.

 Сообщает Первая инстанция

Об этом стало известно из определения Жовтневого райсуда Мариуполя Донецкой области от 18 апреля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как следует из судебных материалов, в прошлом году в Департамент противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины поступило сообщение народного депутата (имя в судебных документах не указано) о причастности совладельца банка «Аксиома» к присвоению госсредств, созданию схемы уклонения от налогообложения и легализации незаконно полученных доходов.

Якобы все эти действия происходили при содействии налоговиков Мариуполя с использованием банковского учреждения. Подозреваемый оказывал услуги конвертации предприятиям центра и востока Украины.

В частности «клиентами конвертационного центра» были предприятия Донецкой области:

ООО «ТЭТЗ — Инвест» (Константиновка),

ЧП «Донбасс» (30013506) (Селидово),

ООО «Компания» Укрбуд — Проект »(Славянск)

ООО «Строительная компания« Антарес »(Марьинка),

ООО «Энергопромышленная компания» (Краматорск),

ООО «Мариупольский мелькомбинат» (Мариуполь).

Общий объем конвертированных средств 2015 года превысил 1 млрд. гривен.

В банке «Аксиома» в настоящее время отозвана лицензия, а в января 2015 года начато его ликвидации.

Согласно данным Нацбанка, совладельцами банка «Аксіома» по состоянию на январь 2015 года являлись: Олег Резников, Карина Бойко, Татьяна Четверик. Банк «Аксиома» (ранее – Сигмабанк) был создан в Днепропетровске в 2006 году.

Расследование ведет Главное управление Национальной полиции в Донецкой области. Уголовное производство начато по статье «мошенничество» (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Полицейские уже владеют информацией, что подозреваемый «предоставлял услуги конвертации» предприятиям Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей на общую сумму около 150 млн. гривен ежемесячно. В ходе отработки установлено, что банкиру — «конвертатору» «активно помогали сотрудники Государственной налоговой службы» из Мариуполя.

В ходе досудебного следствия было установлено, что к указанной преступной деятельности причастны (кроме указанного лица) его помощник и бухгалтер. Офисные помещения конвертаторов расположены в Днепропетровске.

Также в настоящее время установлено, что «Дистрибуционная компания «Укрсоюз» и «Екатеринославские мебельные мастерские» воспользовались услугами мошенников и не оплатили в госбюджет налоги на 7,4 млн. гривен и 11 млн. гривен соответственно.

Мариуполь
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Общество
Со вчерашнего вечера в храмах мариуполя побывало тысячи верующих горожан. Они отправились, чтобы посвятить иорданскую и крещенскую воду. Как удалось увидеть корреспонденту 0629, жители шли храмам бесконечным потоком. Порой можно было увидеть целые семьи с детьми. “Купаться в море я не решилась, боюсь за здоровье, но батюшка сказал, что главное вера и смыть грехи можно, просто посетив церковь и от души покаявшись в них», — рассказала пожилая мариупольчанка....
Общество
Сегодня несколько тысяч мариупольцев окунулись в ледяную воду. При этом жители купались, как в специально оборудованных местах, так и в диких. Мы подготовили для вас подборку самых ярких фотографий, на которых вы увидите настроение и ощущение праздника.
Общество
Жители Мариуполя получили уведомления - с 1 января практически во всем жилом фонде города были подняты цены на услуги ОСМД и жилищных предприятий. Об этом 0629 стало известно из собственных источников. При этом тарифы ОСМД остаются самыми взвешенными - они поднялись в среднем с 3 до 4 грн за квадратный метр жилья. В частности, для пятиэтажного дома на ул. Соборной управляющая компания "Місто для людей" установила тариф 4,42 грн. за квадратный метр. ЖКП "Жи...
Общество
Новый закон достаточно быстро стал предметов шуток в сети Интернет. В тоже время он ввел в заблуждение многих горожан, которые не разобравшись, заявили, что такой закон в Украине не нужен. Мы решили узнать у горожан, знают ли они об изменении в законодательстве и как к этому относятся. Подробнее — в видеосюжете.
Происшествия
Вчера около 22.00на пересечении пр. Металлургов и пр. Никопольского произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом 0629 сообщают очевидцы происшествия. Известно, что в аварии больше всего пострадал автомобиль «ВАЗ 2106».  На месте работали сотрудники полиции. Из собственных источников 0629 стало известно, что в «шестерке» ехали супруги, которые получили травмы различной степени тяжести и сейчас находятся в больнице. Предположительно, водитель—виновник...
Новости компаний
Полная распродажа до 21.01.2019Такое бывает только раз в году!!!Скидки на ВСЮ обувь и сумки (включая зимнюю и осенню коллекции).Европейское качество по цене, доступной каждому. Скидки на зимние сапоги из натуральной кожи до 3500 грн. На ботинки до 2500. На туфли до 1500. Ждем вас в "Palermo". ТРЦ Украина, 2 этаж.
Происшествия
Сегодня в доме на пр.Строителей (в районе Мариупольского государственного университета) произошёл пожар. Как стало известно, возгорание произошло на 9 этаже многоэтажки.В задымлённом помещении находилась женщина. Чтобы спасти ее, на место прибыли представители ГСЧС. Выдвинув лестницу, они эвакуировали ее из квартиры. Сейчас она находится в лечебном учреждении. Подробности происшествия устанавливаются. Стоп-кадры из stories @shinkarevushka
Общество
В 2018 году в Мариуполе по сравнению в предыдущим годом снизилось число преступлений. Из 45 тяжких телесный повреждений, совершенных в городе, правоохранителями  раскрыто 43, а из 14 убийств не раскрыто только одно. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал начальник Центрального отдела полиции Мариуполя Сергей Бычин.Он подчеркнул, что вопрос обеспечения безопасности граждан, защита их конституционных прав и борьба с преступностью остается приоритетно...
Общество
Стоимость билетов на поезда дальнего следования возросла. Об этом 0629 сообщили мариупольцы. В частности, билет в купе ранее стоил от 250 до 300 грн. Теперь же его цена - от 272 грн до 350 грн. Стоимость полки в плацкарте поднялась до 214 грн. Место в купе во Львовском поезде теперь стоит до 450 грн. Мы попытались выяснить, с чем связан рост цен на проезд в поездах. В пресс-службе «Укрзализныци» сообщили, что повышения цен не было. Они предположили, что пр...