В Мариуполе полицейские изъяли деньги в легальном обменнике (ВИДЕО)

Вчера вечером два обменных пункта у подземного перехода на пр. Мира были закрыты правоохранителями.

Как удалось увидеть корреспонденту 0629, оба обменных пункта были закрыты павоохранителями, внутри велись следственные действия.

Один из обменников принадлежит компании «Абсолют финанс», которая официально работает в Мариуполе. Второй обменный пункт работает нелегально.

В тоже время начальник мариупольского отдела «Абсолют финанс» Роман Сопельник заявил, что полиция «давит» честный бизнес.

«У нас забрали деньги, если в пересчет на гривны, около 50 тыс., изъяли оборудование, - заявил он. - И это при том, что все деньги проходили по кассе. Мы ничего не нарушаем».

Сопельник заявил, что соседний обменник «закрыли» для показухи. По его мнению, там изъяли кассу в размере около 2 тыс. грн. «Это подставная операция», - уверен он.

Третий обменный пункт, который является нелегальным, успел вовремя закрыться. Там следственные действия не ведутся.

В пресс-службе областной полиции 0629 сообщили, что управлением защиты экономики Донецкой области пресечена противоправная деятельность двух пунктов обмена валют в Мариуполе.

Факты осуществления незаконных операций с валютой были задокументированы как в легальном обменном пункте, который принадлежит финансовой компании, так и в «обменнике», который вообще не имел документов на занятие этим видом деятельности.

Мероприятия осуществлялись на основании решения суда в рамках действующего законодательства.

«Проверяются все пункты обмена валют без исключения, как нелегальные, так и те, которые имеют разрешение на занятие этой деятельностью, потому что мы имеем оперативную информацию, что в некоторых случаях даже при наличии лицензии владельцы обменных пунктов работают по нелегальным схемам», - отметил Руслан Хомичук , начальник УЗЭ в Донецкой области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

21 апреля текущего года согласно постановлению Краматорского суда сотрудниками полиции были проведены обыски по двум адресам по пр. Мира. Оба пункта расположены в соседних офисах в одном помещении.

В ходе проверки установлено, что обменный пункт, принадлежащий финансовой компании, осуществляет незаконную финансовую деятельность. Задокументирован факт нарушения реализации наличной иностранной валюты вопреки постановлению Нацбанка Украины №140 «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины».

В соседнем «обменнике», который не имел лицензии на осуществление операций с валютой, изъяты денежные средства, которые были в наличии. Владелицей нелегального бизнеса оказалась 45-летняя жительница Мариуполя. Установлено, что незаконный доход женщины составлял более тысячи долларов ежемесячно.

Владельцы обоих пунктов обмена валют привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

Только за апрель текущего года задокументировано 8 фактов незаконных операций с валютой, всего изъято более 320 000 гривен, более 84 тысяч рублей, 1,5 тысячи долларов США, более 970 евро. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, денежные средства будут переданы в доход государства.

Мариуполь
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Спорт
Сегодня в Мариуполе состоялся спортивный региональный  фестиваль «League Live», посвященный трехлетию создания Лиги будущих полицейских. Его идейным вдохновителем стало Главное управление Национальной полиции в Донецкой области и ОО «Лига будущих полицейских» при содействии Донецкой областной государственной администрации.Торжественная и спортивная части мероприятия проходили в СК «Ильичевец». Перед зданием была организована выставка полицейской и военной...
Общество
17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. В этом году к этой дате имеет отношение  и Мариуполь. В  прошлом году в городе была зарегистрирована  Ассоциация родителей недоношенных детей "Ранні пташки", которая сегодня впервые провела встречу для  мам детей, рожденных раньше срока.  На нее пригласила специалистов-неонатологов, психологов и других специалистов. Как стало известно на встрече, проблема  детей, родивших от 22-ой до 27-ой неделе...
Происшествия
Сегодня ночью в поселке Старый Крым случился пожар, в результате которого погибли пожилая женщина и подросток. Об этом 0629 сообщили в Центральном отделении полиции в Донецкой области. Пожар произошел в частном доме. На место происшествия выехали бригады управления ГСЧС и обнаружили обгоревший труп 63-летней женщины и ее 13-летнего внука. По указанному адресу также выехала следственно-оперативная группа, бригада скорой помощи. По предварительной информации...
Новости компаний
Модельная студия "Karina Models" представляет городской конкурс красоты "Королева Зимы". Основной целью организации данного мероприятия является содействие гармоничному развитию личности и эстетическому воспитанию, утверждению здорового образа жизни, душевного и физического совершенствования людей. Каждая финалистка конкурса получит памятный приз от наших спонсоров: интернет провайдера "Архат",  серебряные украшения  "Вениса", Кафе Red Cups, SunCity, кинот...
Интервью
«Мы не антироссийские. Давайте вообще не будем говорить о России. Что на ней, свет клином сошелся, что ли? Давайте будем говорить об Украине. И об Эстонии. И о нашей дружбе, которая так раздражает Россию…» Так начался наш разговор с исполнительным директором Международного центра обороны и безопасности Эстонии Дмитрием Тепериком. Длинный разговор, который должен был быть не о России, но всё равно был всё время о ней. Слишком уж насолила РФ нашим странам. И...
#Субботний разговор
Не так давно Мариуполь всколыхнул несчастный случай, который произошел в тренажерном зале на 23 мкр. 36-летняя мариупольчанка скончалась во время занятий на TRX-петлях. Как оказалось, у женщины были серьезные проблемы с сердцем. Не исключено, что ее смерть во время тренировки - просто совпадение. Тем не менее, эта история заставила нас задуматься, а насколько безопасен спорт? Как сделать так, чтобы тренировки были не во вред? И где та самая черта, за котор...
Новости компаний
Только 23 ноября скидки по всей ТС «Зеркальный» до -90%* в честь Черной пятницы.  Самая грандиозная распродажа года уже приближается и мы готовы вас приятно удивить: 08:00 - 11:00: скидка -90%  11:00 - 13:00: скидка -70%  13:00 - 15:00: скидка -50% 15:00 - 20:00: скидка -20% Скидки действуют на товары, которые отмечены будильником.  Рекомендуем не долго прогуливаться по торговому залу, а быстро брать интересующий товар и бежать на кассу, ведь на счету кажд...
Общество
Пророссийские террористы отказали патрулю ОБСЕ в проезде в районе Мариуполя.Об этом сказано в отчете СММ.На блокпосту к югу от поселка Верхнешироковское (быв. Октябрь) вооруженный боевик отказал патрулю Миссии в доступе к району, ссылаясь на то, что СММ необходимо получить «разрешение» от  «министерства». Также и на блокпосту севернее  Новоазовска  трое вооруженных террористов снова отказали СММ в проезде,  утверждая, что для проезда к населенному пункту М...
Происшествия
На Донбассе погиб украинский военнослужащий.Об этом сообщает Штаб ООС.Обстановка в зоне ООС остается подконтрольной ВСУ.  Террористы 10 раз открывали огонь по позициям украинских войск, при этом шесть применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. "Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационн...