В Мариуполе полицейские изъяли деньги в легальном обменнике (ВИДЕО) - 0629.com.ua

В Мариуполе полицейские изъяли деньги в легальном обменнике (ВИДЕО)

Вчера вечером два обменных пункта у подземного перехода на пр. Мира были закрыты правоохранителями.

Как удалось увидеть корреспонденту 0629, оба обменных пункта были закрыты павоохранителями, внутри велись следственные действия.

Один из обменников принадлежит компании «Абсолют финанс», которая официально работает в Мариуполе. Второй обменный пункт работает нелегально.

В тоже время начальник мариупольского отдела «Абсолют финанс» Роман Сопельник заявил, что полиция «давит» честный бизнес.

«У нас забрали деньги, если в пересчет на гривны, около 50 тыс., изъяли оборудование, - заявил он. - И это при том, что все деньги проходили по кассе. Мы ничего не нарушаем».

Сопельник заявил, что соседний обменник «закрыли» для показухи. По его мнению, там изъяли кассу в размере около 2 тыс. грн. «Это подставная операция», - уверен он.

Третий обменный пункт, который является нелегальным, успел вовремя закрыться. Там следственные действия не ведутся.

В пресс-службе областной полиции 0629 сообщили, что управлением защиты экономики Донецкой области пресечена противоправная деятельность двух пунктов обмена валют в Мариуполе.

Факты осуществления незаконных операций с валютой были задокументированы как в легальном обменном пункте, который принадлежит финансовой компании, так и в «обменнике», который вообще не имел документов на занятие этим видом деятельности.

Мероприятия осуществлялись на основании решения суда в рамках действующего законодательства.

«Проверяются все пункты обмена валют без исключения, как нелегальные, так и те, которые имеют разрешение на занятие этой деятельностью, потому что мы имеем оперативную информацию, что в некоторых случаях даже при наличии лицензии владельцы обменных пунктов работают по нелегальным схемам», - отметил Руслан Хомичук , начальник УЗЭ в Донецкой области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

21 апреля текущего года согласно постановлению Краматорского суда сотрудниками полиции были проведены обыски по двум адресам по пр. Мира. Оба пункта расположены в соседних офисах в одном помещении.

В ходе проверки установлено, что обменный пункт, принадлежащий финансовой компании, осуществляет незаконную финансовую деятельность. Задокументирован факт нарушения реализации наличной иностранной валюты вопреки постановлению Нацбанка Украины №140 «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины».

В соседнем «обменнике», который не имел лицензии на осуществление операций с валютой, изъяты денежные средства, которые были в наличии. Владелицей нелегального бизнеса оказалась 45-летняя жительница Мариуполя. Установлено, что незаконный доход женщины составлял более тысячи долларов ежемесячно.

Владельцы обоих пунктов обмена валют привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

Только за апрель текущего года задокументировано 8 фактов незаконных операций с валютой, всего изъято более 320 000 гривен, более 84 тысяч рублей, 1,5 тысячи долларов США, более 970 евро. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, денежные средства будут переданы в доход государства.

Мариуполь
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

продолжение темы
Гражданин Польши по имени Олек, который  стал хорошо известен жителям Левобережья, решил вернуться домой. Как рассказала жительница дома Елена, которая во время его пребывания в Мариуполе успела с ним подружиться, Олеку помог друг. "Житель Харькова купил Олеку билет в купе поезда, а потом и билет на самолет", - рассказала женщина. Сейчас Олек находится в Познани. Говорит, купил новую куртку и... собирается снова приехать в Мариуполь. Напомним,  38-летний г...
Общество
В Мариуполе в течение 2018 года было выявлено 5 нелегальных пунктов обмена валют. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины В 2018 году регулятор совершил 1103 проверки пунктов обмена валюты. Было выявлено 78 обменников, которые работали нелегально в Киеве, в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ровенской и Днепропетровской областях. В Донецкой области незаконные пункты об...
Общество
В Мариуполе определили 38 мест для ярмарочной торговли. Такое решение было принято сегодня на заседании исполкома Мариупольского горсовета. На 38 локациях будут располагаться 403 субъекта торговли. Среди них будут предприниматели, которые торгуют регулярно (1 раз в неделю), сезонно и в праздничные дни. По данным руководителя департамента экономики Евгения Бодягина, все места согласовывались с предпринимателями и КСН. Главная задача - отказ от возможности т...
Происшествия
В хозяйстве, расположенном на развилке дорог на Белосарайскую косу и Ялту в Мангушском районе не так давно  произошло ЧП. В вольере были застрелены дикие кабаны. Об этом на своей странице в  Facebook  сообщил хозяин развлекательного комплекса  Геннадий Прохоров. Как стало известно, несколько охотников в нетрезвом состоянии зашли в вольер и на расстоянии вытянутой руки выстрелили в животных. "В моём случае это была не охота - это было хамство, наглость и вс...
Общество
В Мариуполе мэрия выделит из городского бюджета около 2 млн грн на подписку газеты   "Приазовский рабочий", принадлежащей компании "СКМ" Рината Ахметова. В распоряжении городского головы Вадима Бойченко указано, что подписку оплатят за счет средств, предусмотренных городским бюджетом на социальную защиту населения. "Направить денежные средства общей суммой 1999819 грн на предоплату газеты "Приазовский рабочий" на 2019 год за счет средств, предусмотренных в...
Новости компаний
Понятная инструкция для пользования зарядными станциями Электромобили стремительно набирают популярность среди украинцев, а на дорогах все чаще можно увидеть бесшумные машины без вредных выхлопов. Еще несколько лет назад электрические авто заряжали в любом месте, где есть электросеть, используя, в основном, подручные средства. Однако сейчас по Украине появляется все больше специальных зарядных станций. Остается один вопрос: как правильно ими пользоваться,...
ТЕСТ
Столько событий, столько эмоций подарил нам всем 2018 год (да и предыдущие годы тоже). И каждое из этих событий разделял с нам городской голова Вадим Бойченко. Радость, грусть, восторг и деловитость, огорчение и негодование...  А смогли бы вы по одному только выражению лица мэра определить, какое именно событие он освятил своим присутствием? Сыграйте в нашу игру и вы узнаете, насколько вы осведомлены о городских событиях.
Криминал
В Мариуполе правоохранители просят опознать утонувшего в реке мужчину.Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По информации правоохранителей, тело мужчины было поднято из реки Кальчик 16 июля 2014. Он был обнаружен на отрезке между проспектом Металлургов и ул. Карпинского в городе. До сих пор его личность не установлена. Приметы погибшего мужчины: рост 177 см, волосы русые. Возраст от 50 до 60 лет. Был одет в майку красного цвета с желтыми вставками,...
Общество
С марта 2019 года украинцы смогут получать денежные выплаты на субсидии. Для этого Кабмин намерен изменить систему монетизации субсидий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики. "Было совещание у президента Украины при участии премьер-министра, ряда министров, таких заинтересованных сторон, как "Укрпошта", "Нафтогаз", Пенсионный фонд, общественных организаций, представителей ОСМД. Было принято политическое решение о том, чтобы тем лю...