Мариупольские бухгалтера будут сообщать о подозрениях в спонсировании террористов

Закон обязывает аудиторов и бухгалтеров сообщать Госфинмониторинг о подозрениях относительно финансовых махинаций.

Об этом сообщает сайт Министерства Финансов Украины.

В соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.2014 г.. № 1702-VII аудиторы, аудиторские фирмы, субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по бухгалтерскому учету, определенные субъектами первичного мониторинга. Законом они обязаны выявлять, регистрировать и сообщать Госфинмониторинг о финансовых операциях, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу. Это операции, по которым у субъекта возникают подозрения, основанные на признаках, определенных в статье 16 Закона.

Во исполнение Закона Министерство финансов разработало Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство финансов Украины (приказ от 22.12.2015 г.. № 1160, зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 15 января 2016. За № 63/28193).

"В соответствии с Положением, субъекты первичного финансового мониторинга, которые предоставляют бухгалтерские или аудиторские услуги, обязаны сообщать о своих подозрениях относительно финансовых операций заказчика услуг с контрагентами. Подозрительными можно считать операции, которые являются рисковыми, не соответствуют финансовому состоянию и отчетности, или к которым были привлечены лица, связанные с осуществлением террористической деятельности или к которым применены международные санкции", - указано в сообщении.

Таким образом, Приказом Министерства финансов утверждено положение, которое регулирует деятельность субъектов первичного финансового мониторинга и определяет их обязанности, среди которых:
· Назначить ответственных лиц за проведение финансового мониторинга;
· Разрабатывать и обновлять правила и программы осуществления финансового мониторинга;
· Идентифицировать и верифицировать клиентов;
· Управлять рисками;
· Выявлять финоперациях, подлежащих финмониторинга и которые могут быть связаны с финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения;
· Останавливать подозрительные финоперации т.п.

Мариуполь. финансы
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Генеральная инспекция ГПУ проведет расследование по факту выдачи РФ добровольца Тимура Тумгоева, который воевал против боевиков под Мариуполем. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Командир 8-го батальона Украинской добровольческой армии “Аратта” Андрей Гергерт. Гергет и командир чеченского добровольческого отряда имени шейха Мансура Муслим провели встречу с Генеральным прокурором Юрием Луценко, представителями СБУ и МВД. Подводя итоги встречи Герг...
Новости компаний
Последние экземпляры книги ""Мариуполь. Последний форпост". Переиздания не будет. Поспешите купить честную книгу о событиях 2014-2015 годов в Мариуполе и Приазовье. "Мариуполь. Последний форпост"  - читают в Праге и Вене, Берлине и Тбилиси, Луцке и Тернополе, Киеве и Львове,  Донецке и Краматорске. Книга говорит голосом тех, кто видел, слышал и сам был участником страшных и трагических событий 2014 - 2015 годов в Мариуполе. В ней нет оценочных суждений - т...
Происшествия
За прошедшие сутки 20 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. “Российские оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям наших войск. Трижды - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пул...
Новости компаний
«ЦЕНТР ОКОН» - надежен и стабилен для Вас всегда! Мы с уверенностью говорим о том, что только в магазинах «ЦЕНТР ОКОН» самые низкие цены в городе на все оконные системы. В период с 7 по 30 сентября в магазинах «ЦЕНТР ОКОН»: Каждому заказчику ЦЕНТР ОКОН скидка % + приятный ПОДАРОК, при заказе: - 1 окно - скидка % + шампанское; - 2 окна - скидка %+ кухонные весы; - 3 окна - скидка %+ фен; - 4 окна или лоджия скидка %+ утюг; - 5 окон или балкон с...
Общество
Напомним, какие новости были самыми популярными за минувшие сутки. Представляем рейтинг ТОП-5 новостей 20 сентября В Мариуполе 11-классница выбросилась из "пизанской башни" Трагедия в Мариуполе: что заставило 16-летнюю Настю свести счеты с жизнью В Мариуполе 16-летняя школьница покончила собой - Анастасия выбросилась с 14 этажа заброшенного дома. 0629 попытался разобраться, что стало причиной такого поступка. В Мариуполе полицейский на Daewoo сбил пьяного...
Общество
О нас Сайт 0629.com.ua был основан в 2006 году как справочный городской сайт, и только через два года он обзавелся собственной новостной редакцией.  Кто же нам платит деньги? 0629.com.ua не финансируется политическими партиями, политиками, олигархами и другими представителями крупного капитала. Сайт поддерживает малый бизнес, размещая на нем информацию о себе и рекламу.  Мы не джинсуем “Джинса” - это коммерческая информация, которая размещается под видом р...
Общество
Имя Владимира Бойко вписано в историю Cартанской ОШ №8 еще при жизни. С утра здесь прошел торжественный митинг. Самые близкие и родные, коллеги, ветераны, те, кто хорошо знал Владимира Семеновича, почтили его память на Волонтеровском кладбище в поселке Садки. Митинг-реквием прошел и возле мемориальной доски Владимиру БОЙКО в ПГТУ. Здесь он получал высшее образование, окончив вуз в 1970 году. На протяжении всей жизни Бойко помогал родному вузу - ремонтом ау...
Общество
Новая частная инициатива реализована в центре Мариуполя: предприниматель в сфере ритуальных услуг Николай Сапаров по своей инициативе установил неподалеку от собственного офиса памятник лжи и лавочку прощения. Посвятил он эти сооружения главному городскому Интернет-сайту 0629.com.ua И хотя на самом памятном знаке посвящения нет, подробно свою позицию бизнесмен изложил на странице в Фейсбук. «С уверенностью можно сказать, что если бы не наш, «знаменитый» в...
Происшествия
Сегодня  утром Настя встала очень рано, хоть  и не  должна была идти  в школу.  Она оделась, написала два поста ВКонтакте о любви...  Потом вышла из дома и побрела к заброшенной многоэтажке на улице Куинджи. Поднялась по ступеням наверх... Позвонила родителям... Написала СМСку подруге... И шагнула в вечность... Фото из соцсети Насти Жители соседнего дома  услышали хлопок, но значение этому не придали. В заброшенном здании часто что-то происходит. Поняли, ч...