Мариупольские бухгалтера будут сообщать о подозрениях в спонсировании террористов

Закон обязывает аудиторов и бухгалтеров сообщать Госфинмониторинг о подозрениях относительно финансовых махинаций.

Об этом сообщает сайт Министерства Финансов Украины.

В соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.2014 г.. № 1702-VII аудиторы, аудиторские фирмы, субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по бухгалтерскому учету, определенные субъектами первичного мониторинга. Законом они обязаны выявлять, регистрировать и сообщать Госфинмониторинг о финансовых операциях, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу. Это операции, по которым у субъекта возникают подозрения, основанные на признаках, определенных в статье 16 Закона.

Во исполнение Закона Министерство финансов разработало Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство финансов Украины (приказ от 22.12.2015 г.. № 1160, зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 15 января 2016. За № 63/28193).

"В соответствии с Положением, субъекты первичного финансового мониторинга, которые предоставляют бухгалтерские или аудиторские услуги, обязаны сообщать о своих подозрениях относительно финансовых операций заказчика услуг с контрагентами. Подозрительными можно считать операции, которые являются рисковыми, не соответствуют финансовому состоянию и отчетности, или к которым были привлечены лица, связанные с осуществлением террористической деятельности или к которым применены международные санкции", - указано в сообщении.

Таким образом, Приказом Министерства финансов утверждено положение, которое регулирует деятельность субъектов первичного финансового мониторинга и определяет их обязанности, среди которых:
· Назначить ответственных лиц за проведение финансового мониторинга;
· Разрабатывать и обновлять правила и программы осуществления финансового мониторинга;
· Идентифицировать и верифицировать клиентов;
· Управлять рисками;
· Выявлять финоперациях, подлежащих финмониторинга и которые могут быть связаны с финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения;
· Останавливать подозрительные финоперации т.п.

Мариуполь. финансы
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Общество
На КПВВ продолжатся бессрочная акция "Стоп коррупция".Об этом сообщат пресс-служба Донецкого пограничного отряда. В подразделениях Госпогранслужбы, что действует в составе Объединенных сил продолжается бессрочная акция "Стоп коррупция", имеющий целью информирования посетителей о том, что все процедуры прохождению КПВВ - бесплатные. Всем служащим КПВВ и гражданам, которые пересекают линию разграничения напоминают об уголовной ответственности за получение и...
Криминал
Во время съемок журналисты были атакованы пьяным мариупольцем. Об этом сообщает пресс-служба полиции Центрального района. В Центральный отдел полиции обратились двое журналистов, которые сообщили, что во время выполнения ими редакционного задания в одном из торговых павильонов неизвестный в состоянии алкогольного опьянения ударил по видеокамере. В результате этих действий оборудование было повреждено, а оператор получил телесные повреждения. Полицейские ус...
Происшествия
Армия РФ утопила танк. Погиб весь экипаж. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Российское оккупационное командование наращивает интенсивность мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях "1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов" оккупационных войск на Донбассе. Однако Большинство занятий на полигонах проводятся без должной подготовки и с грубыми нарушениями мер безопасности, что приводит к росту числа...
Новости компаний
Бутик цветов «BELLE» откроется в самом центре Мариуполя, в конце сентября, напротив Драмтеатра в легендарном доме "со шпилем". Стоит рассказать, чем же мы так будем непохожи на своих многочисленных конкурентов. Во-первых, это один из проектов 2019 года от инвестиционной компании UP BUSINESS GROUP. И все, что мы делаем - мы делаем безупречно. Во-вторых - дело в названии. И этот пункт мы выделяем особо. Мы воодушевились, прочувствовали и загорелись этой энер...
Общество
В Мариуполе 17 августа около половины первого ночи произошло ДТП. Об этом 0629 сообщил корреспондент с места событий. На пересечении ул. Итальянская и ул. Греческая столкнулись "Мазда" и такси "Тойта". По предварительной информации, водитель такси не пропустил "Мазду", которая ехала по главной дороге. Обе машины получили средние повреждения. Обошлось без пострадавших.
Реклама
Согласитесь, лучше всего на простые вопросы давать простые, понятные и четкие ответы. Если вы спрашиваете «где найти идеального ведущего?», то мы вам сразу и отвечаем - здесь (пройдите по ссылочке) dz-team.com.ua Ну а для тех, кто еще не знает, что значит «идеальный ведущий», изложим несколько тезисов – о важном. Идеальный ведущий… Имеет привлекательную внешность и правильную, грамотную речь Знает сто миллионов и один тост на все случаи жизни Мастер экспро...
#Субботний разговор
Досрочные парламентские выборы привели в Верховную Раду пятерых человек, так или иначе связанных с Мариуполем. Двое из них – это люди, уже владевшие мандатами нардепов, а еще трое впервые обретут неприкосновенность и шанс получить служебное жилье в Киеве, оплачиваемое государством. До минувших выборов статус народного депутата независимой Украины получали всего 16 мариупольцев, попавших в Раду восьми созывов как благодаря успеху в мажоритарных округах, так...
Происшествия
Пророссийские террористы били по позициям ВСУ из пулеметов. Об этом сообщает Штаб ООС. Вчера,16 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня.  В Донецкой области зафиксировано 9 обстрелов.  Четыре раза неподалеку Лебединского боевики били из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, четыре раза вблизи Водяного применили огонь также  из ручных противотанковых гранатометов и стрелк...
Общество
Мариупольцы остались недовольны освобождением из СИЗО Валерия Кирсанова, который корректировал обстрел из "Градов" по микрорайону "Восточный" в Левобережном районе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 0629 на улицах города. Корреспонденты 0629 поинтересовались у горожан, как они относятся к освобождению Валерия Кирсанова, и сможет ли он жить в Мариуполе после того, что совершил. Напомним, вчера, 15 августа, из СИЗО в поселке Каменск выш...