В Мариуполе борьба с незаконными обменниками достигла пика. Обменники рубят - щепки летят (ФОТО)

 Под горячую руку прокуратуры попал офис, не имеющий, по утверждению владельца, отношения к валютным операциям.

Об этом сообщил 0629 адвокат Алексей Московский, чей офис подвергся, как он считает, незаконному обыску с изъятием документов и его личных валютных средств.

По словам адвоката,  8 октября вечером, в момент его отсутствия в городе, сотрудники Донецкой областной прокуратуры заявили о необходимости вскрытия двери его рабочего офиса. Об этом ему по телефону сообщил управляющий  отделением  №52  ООО «ФК «Абсолют Финанс», офис которого находится рядом. Именно там в тот момент прокуратурой проводился обыск.

Адвокат связался напрямую со следователем  прокуратуры, которому дал пояснения, что его офис расположен в здании на законных основаниях, к помещению, в котором проходит обыск, он отношения не имеет, работает без правонарушений и предложил ознакомиться с документами, доказывающими это. По утверждению Московского, его аргументы не были приняты во внимание, и офис был вскрыт.  Вскрытием занимались сотрудники ГСЧС.
По словам Московского, была взломана дверь в офис, поврежден навесной потолок, сейф, проводка сигнализации к сейфу, мебель.  Из личного стола адвоката были изъяты документы с паспортными данными из материалов адвокатских производств и 300 долларов - личные деньги адвоката.

Адвокат пояснил, что его офис подвергся обыску незаконно. Так как постановление суда, выданное по ходатайству заместителя начальника следственного управления прокуратуры Донецкой области советника юстиции Руденко И.А., на основании которого прокуратура проводила обыск, предписывало обыск «незаконного пункта обмена валют», без четкого указания номера офиса по адресу, где находится его рабочее место.  По словам Алексея Московского,  на проспекте Ленина, 81, кроме его конторы, находятся офисы банков «ФК «Абсолют Финанс», «Правэкс-Банк», несколько магазинов, а офис адвоката имеет отдельный вход  от всех соседних офисов. В постановлении на обыск не был указан именно его офис, а значит, по утверждению юриста, проводить его сотрудники прокуратуры не имели права.

Он, правда, уточнил, что  ведет адвокатское производство и  по  «ФК «Абсолют Финанс». Но это только один из его клиентов.

В пресс-службе прокуратуры 0629 пояснили, что "помещение, в котором проводился обыск, не рассматривалось как офис адвоката, поскольку находилось на территории предприятия, где проводился обыск".
 
Представитель  «ФК «Абсолют Финанс»  сообщил 0629, что офис  отделения №52 финансового учреждения, находящегося по адресу проспект Ленина, 81, подвергся обыску 8 октября, в период времени с 17:30 до 22:27 на основании постановления Краматорского городского суда Донецкой области следователем Донецкой областной прокуратуры.
Какое отношение имеет постановление суда к деятельности  учреждения, сотрудники понять не могут, так как в решении суда сказано об обыске в «незаконном пункте обмена валют», которым "официально действующее отделение «ФК «Абсолют Финанс» не является".  

Представители отделения заявили, что следователю были предоставлены документы, доказывающие законность работы учреждения в Мариуполе, также ему было предложено проводить обыск в присутствии адвоката «ФК «Абсолют Финанс», который прибыл на место событий.  По утверждению сотрудников банка, адвокат был выдворен из отделения, "его работе препятствовали сотрудники прокуратуры". Руководство отделения №52  приняло решение не оказывать сотрудничества работникам прокуратуры, посчитав, что без присутствия адвоката обыск теряет статус законного.

Сотрудники учреждения отказались выполнять распоряжения следователя. На место событий были вызваны специалисты ГСЧС, которые провели вскрытие дверей в офисе банка.   
Во время обыска, по сообщению очевидцев, в отделении №52 были повреждены две двери, потолки.

На это в пресс-службе прокуратуры дано разъяснение, что "сотрудники и руководитель обменного пункта, несмотря на предоставленное постановление суда, препятствовали проведению обыска и не открывали дверь следователям, в связи с чем вызывался наряд ГСЧС и применялась спецтехника".

"В ходе обыска следователи осмотрели несколько помещений обменного пункта валют. В результате обыска в рамках УПК Украины были изъяты документы, а также финансовые средства. Данные об этом внесены в протокол",- говорится в сообщении.

Зачем при этом ломать потолки, в прокуратуре не пояснили. Равно как и не стали растолковывать, почему в постановлении указано - "обыск в незаконном пункте обмена валют", а проводили свою спецоперацию они не в обменнике, а в финансовой компании, имеющей все необходимые лицензии и документы.

Пресс-служба прокуратуры уточнила, что незаконность операций связана с отсутствием оформленных разрешительных документов.

"На момент проведения обыска руководителем обменного пункта были предоставлены ксерокопии лицензии, выданной главному подразделению предприятия, расположенному в г. Киеве.

Однако, согласно распоряжению Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины «Об утверждении лицензионных условий осуществления перевода средств небанковскими финансовыми учреждениями», обособленные подразделения небанковского финансового учреждения имеют право осуществлять перевод средств на основании лицензии, выданной этому учреждению, после получения этими обособленными подразделениями заверенной Нацкомфинуслуг копией лицензии" - подчеркнули в прокуратуре.

Представители «ФК «Абсолют Финанс» на это заметили, что  "распоряжение, на которое ссылаются в прокуратуре, утратило законную силу в соответствии с Распоряжением Нацкомфинуслуг Украины №1120 от 04.04.2013 года. Кроме того,  это распоряжение Нацкомфинуслуг регламентировало работу небанковских финучреждений, которые проводят деятельность по осуществлению перевода средств, а отнюдь не осуществления «валютных операций» на основании генеральных лицензий НБУ".

По утверждению представителей финансовой компании, «Абсолют Финанс» является финансовым учреждением, которое предоставляет услуги по осуществлению валютных операций, поэтому ее деятельность регулируется в соответствии с нормативно-правовыми актами НБУ Украины, согласно которым все необходимые документы на деятельность отделения в Мариуполе есть.

Это: Свидетельство о регистрации финансового учреждения, Генеральная лицензия на осуществление валютных операций от 28.03.2013 №120 выдана НБУ, Положения о предоставлении услуг по обмену валют в ООО «ФК «Абсолют Финанс», Положение о Донецком отделении №52 ООО «ФК «Абсолют Финанс»», Выписка из приказа № 14\0915-10 от 14 сентября 2015 года на создание и начало хозяйственной деятельности Донецкого отделения №52. Законность деятельности финансовой компании в   Мариуполе также подтверждается сведениями о структурное подразделение - Донецкое отделение №52 ООО «ФК «Абсолют Финанс» на сайте НБУ (http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=15392389&cat_id=104331) в разделе «справочник подразделений».

Руководство ООО «ФК «Абсолют Финанс» подало заявление в Генеральную прокуратуру Украины  о нарушениях, допущенных судьей Краматорского городского суда при вынесении судебного решения, и опротестовали действия следователя прокуратуры Донецкой области, проводившего обыск.

 В заявлении подчеркнуто, что при принятии решения об удовлетворении ходатайства о проведении обыска, судья исходила из якобы ложных оснований.
Заявители утверждают, что судья основывается на информации об отсутствии на указанном пункте обмена валют обозначения о принадлежности к каким-либо финансовым и банковским учреждениям, посчитав это  свидетельством отсутствия законной регистрации пункта обмена валют. На этом основании сделан вывод, что доход от такой противоправной деятельности не подпадает под налогообложение и может, по соображениям судьи, «поддерживать деятельность террористических организаций».

Представители финансовой компании утверждают, что при этом никаких оснований и документов, которые бы подтверждали такие доводы, судья не  привела.

Кроме того, отмечают заявители, указывая адрес расположения «незаконного пункта обмена валют» судья  "вообще не исследуя перечень помещений многоэтажного дома, номера этих помещений, (...) указывает просто на все помещения, находящиеся на первом этаже по адресу м. Мариуполь, пр. Ленина, 81".
 
Также заявления о нарушениях направлены в Высшую квалификационную комиссию судей Украины и в прокуратуру Донецкой области.

Напомним, что активная фаза борьбы с незаконными обменниками в Мариуполе началась после обращения активистов к мэру города на заседании штаба обороны Мариуполя.  

По информации мариупольской прокуратуры, в последнее время проведены обыски и осмотры  более чем 52 объектов, которые "осуществляют незаконные валютные операции".