В Мариуполе борьба с незаконными обменниками достигла пика. Обменники рубят - щепки летят (ФОТО)

 Под горячую руку прокуратуры попал офис, не имеющий, по утверждению владельца, отношения к валютным операциям.

Об этом сообщил 0629 адвокат Алексей Московский, чей офис подвергся, как он считает, незаконному обыску с изъятием документов и его личных валютных средств.
image-15-10-15-04-37-7
По словам адвоката,  8 октября вечером, в момент его отсутствия в городе, сотрудники Донецкой областной прокуратуры заявили о необходимости вскрытия двери его рабочего офиса. Об этом ему по телефону сообщил управляющий  отделением  №52  ООО «ФК «Абсолют Финанс», офис которого находится рядом. Именно там в тот момент прокуратурой проводился обыск.


Адвокат связался напрямую со следователем  прокуратуры, которому дал пояснения, что его офис расположен в здании на законных основаниях, к помещению, в котором проходит обыск, он отношения не имеет, работает без правонарушений и предложил ознакомиться с документами, доказывающими это. По утверждению Московского, его аргументы не были приняты во внимание, и офис был вскрыт.  Вскрытием занимались сотрудники ГСЧС.
По словам Московского, была взломана дверь в офис, поврежден навесной потолок, сейф, проводка сигнализации к сейфу, мебель.  Из личного стола адвоката были изъяты документы с паспортными данными из материалов адвокатских производств и 300 долларов - личные деньги адвоката.



Адвокат пояснил, что его офис подвергся обыску незаконно. Так как постановление суда, выданное по ходатайству заместителя начальника следственного управления прокуратуры Донецкой области советника юстиции Руденко И.А., на основании которого прокуратура проводила обыск, предписывало обыск «незаконного пункта обмена валют», без четкого указания номера офиса по адресу, где находится его рабочее место.  По словам Алексея Московского,  на проспекте Ленина, 81, кроме его конторы, находятся офисы банков «ФК «Абсолют Финанс», «Правэкс-Банк», несколько магазинов, а офис адвоката имеет отдельный вход  от всех соседних офисов. В постановлении на обыск не был указан именно его офис, а значит, по утверждению юриста, проводить его сотрудники прокуратуры не имели права.


image-15-10-15-04-37-1
Он, правда, уточнил, что  ведет адвокатское производство и  по  «ФК «Абсолют Финанс». Но это только один из его клиентов.

В пресс-службе прокуратуры 0629 пояснили, что "помещение, в котором проводился обыск, не рассматривалось как офис адвоката, поскольку находилось на территории предприятия, где проводился обыск".
 
Представитель  «ФК «Абсолют Финанс»  сообщил 0629, что офис  отделения №52 финансового учреждения, находящегося по адресу проспект Ленина, 81, подвергся обыску 8 октября, в период времени с 17:30 до 22:27 на основании постановления Краматорского городского суда Донецкой области следователем Донецкой областной прокуратуры.
Какое отношение имеет постановление суда к деятельности  учреждения, сотрудники понять не могут, так как в решении суда сказано об обыске в «незаконном пункте обмена валют», которым "официально действующее отделение «ФК «Абсолют Финанс» не является".  
image-15-10-15-04-37
Представители отделения заявили, что следователю были предоставлены документы, доказывающие законность работы учреждения в Мариуполе, также ему было предложено проводить обыск в присутствии адвоката «ФК «Абсолют Финанс», который прибыл на место событий.  По утверждению сотрудников банка, адвокат был выдворен из отделения, "его работе препятствовали сотрудники прокуратуры". Руководство отделения №52  приняло решение не оказывать сотрудничества работникам прокуратуры, посчитав, что без присутствия адвоката обыск теряет статус законного.


Сотрудники учреждения отказались выполнять распоряжения следователя. На место событий были вызваны специалисты ГСЧС, которые провели вскрытие дверей в офисе банка.   
Во время обыска, по сообщению очевидцев, в отделении №52 были повреждены две двери, потолки.

На это в пресс-службе прокуратуры дано разъяснение, что "сотрудники и руководитель обменного пункта, несмотря на предоставленное постановление суда, препятствовали проведению обыска и не открывали дверь следователям, в связи с чем вызывался наряд ГСЧС и применялась спецтехника".

"В ходе обыска следователи осмотрели несколько помещений обменного пункта валют. В результате обыска в рамках УПК Украины были изъяты документы, а также финансовые средства. Данные об этом внесены в протокол",- говорится в сообщении.

Зачем при этом ломать потолки, в прокуратуре не пояснили. Равно как и не стали растолковывать, почему в постановлении указано - "обыск в незаконном пункте обмена валют", а проводили свою спецоперацию они не в обменнике, а в финансовой компании, имеющей все необходимые лицензии и документы.

В областной прокуратуре 0629 разъяснили, что  основанием ходатайства, поданного представителями прокуратуры в суд для обеспечения законности проведения обыска помещений по адресу: дом №81 по проспекту Ленина, являются материалы досудебного расследования, "согласно которым в данном помещении проводился незаконный обмен валют".

Пресс-служба прокуратуры уточнила, что незаконность операций связана с отсутствием оформленных разрешительных документов.

"На момент проведения обыска руководителем обменного пункта были предоставлены ксерокопии лицензии, выданной главному подразделению предприятия, расположенному в г. Киеве.

Однако, согласно распоряжению Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины «Об утверждении лицензионных условий осуществления перевода средств небанковскими финансовыми учреждениями», обособленные подразделения небанковского финансового учреждения имеют право осуществлять перевод средств на основании лицензии, выданной этому учреждению, после получения этими обособленными подразделениями заверенной Нацкомфинуслуг копией лицензии" - подчеркнули в прокуратуре.

Представители «ФК «Абсолют Финанс» на это заметили, что  "распоряжение, на которое ссылаются в прокуратуре, утратило законную силу в соответствии с Распоряжением Нацкомфинуслуг Украины №1120 от 04.04.2013 года. Кроме того,  это распоряжение Нацкомфинуслуг регламентировало работу небанковских финучреждений, которые проводят деятельность по осуществлению перевода средств, а отнюдь не осуществления «валютных операций» на основании генеральных лицензий НБУ".

По утверждению представителей финансовой компании, «Абсолют Финанс» является финансовым учреждением, которое предоставляет услуги по осуществлению валютных операций, поэтому ее деятельность регулируется в соответствии с нормативно-правовыми актами НБУ Украины, согласно которым все необходимые документы на деятельность отделения в Мариуполе есть.

Это: Свидетельство о регистрации финансового учреждения, Генеральная лицензия на осуществление валютных операций от 28.03.2013 №120 выдана НБУ, Положения о предоставлении услуг по обмену валют в ООО «ФК «Абсолют Финанс», Положение о Донецком отделении №52 ООО «ФК «Абсолют Финанс»», Выписка из приказа № 14\0915-10 от 14 сентября 2015 года на создание и начало хозяйственной деятельности Донецкого отделения №52. Законность деятельности финансовой компании в   Мариуполе также подтверждается сведениями о структурное подразделение - Донецкое отделение №52 ООО «ФК «Абсолют Финанс» на сайте НБУ (http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=15392389&cat_id=104331) в разделе «справочник подразделений».

lM30hr8y_inettools.net_crop_image

Руководство ООО «ФК «Абсолют Финанс» подало заявление в Генеральную прокуратуру Украины  о нарушениях, допущенных судьей Краматорского городского суда при вынесении судебного решения, и опротестовали действия следователя прокуратуры Донецкой области, проводившего обыск.

 В заявлении подчеркнуто, что при принятии решения об удовлетворении ходатайства о проведении обыска, судья исходила из якобы ложных оснований.
Заявители утверждают, что судья основывается на информации об отсутствии на указанном пункте обмена валют обозначения о принадлежности к каким-либо финансовым и банковским учреждениям, посчитав это  свидетельством отсутствия законной регистрации пункта обмена валют. На этом основании сделан вывод, что доход от такой противоправной деятельности не подпадает под налогообложение и может, по соображениям судьи, «поддерживать деятельность террористических организаций».

Представители финансовой компании утверждают, что при этом никаких оснований и документов, которые бы подтверждали такие доводы, судья не  привела.

Кроме того, отмечают заявители, указывая адрес расположения «незаконного пункта обмена валют» судья  "вообще не исследуя перечень помещений многоэтажного дома, номера этих помещений, (...) указывает просто на все помещения, находящиеся на первом этаже по адресу м. Мариуполь, пр. Ленина, 81".
 
Также заявления о нарушениях направлены в Высшую квалификационную комиссию судей Украины и в прокуратуру Донецкой области.

Напомним, что активная фаза борьбы с незаконными обменниками в Мариуполе началась после обращения активистов к мэру города на заседании штаба обороны Мариуполя.  

По информации мариупольской прокуратуры, в последнее время проведены обыски и осмотры  более чем 52 объектов, которые "осуществляют незаконные валютные операции".   

Мариуполь банки
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Общество
Украденный в субботу, 21 сентября, трехметровый медведь из "ПортCity" нашелся. Сейчас он находится в полиции в качестве вещественного доказательства. Об этом 0629 сообщили в  пресс-службе Центрального отделения полиции. Хозяйка медведя Руслана Щербина и владелица "островка" в торговом центре, где он продавался, Ольга хотят довести дело до суда. Для них главное, чтобы виновные 17-летние мариупольчанки понесли наказание. Медведь перед тем, как оказаться в...
Культура
С 28 по 29 сентября возле культурно-туристического центра «Вежа» пройдет книжный фестиваль "Open book". Мариупольцы и гости города смогут принять участие в фестивале - вход свободный. Программа фестиваля 28 сентября, суббота 12:00-12:45 - Презентация графического романа "Персеполиc". Участники: Лилия Омельяненко, Илья Стронговский, Валентина Стукалова, в рамках франко-немецкого проекта «Колонна Морриса». 12:50-13:30 - Директор издательства "Время Мастеров"...
Происшествия
Сегодня, 23 сентября, около 12:00 на улице Макара Мазая произошло ДТП. Об этом 0629 сообщили очевидцы. По предварительной информации, автомобиль Mazda поворачивал влево, а водитель Daewoo ехал сзади в одном направлении, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку. По словам очевидцев, между участникам ДТП ехел еще один автомобиль, но водителю удалось избежать столкновения. В результате аварии оба автомобиля получили значительные повреждения.   С...
Криминал
В Мариуполе осудили пожилого мужчину за избиение бывшей супруги стальной обувной ложкой. Решением суда он заплатит потерпевшей моральный ущерб в размере 50 тыс. грн. Информация об этом опубликована в реестре судебных решений. Инцидент произошел в марте 2019 года. Вначале пенсионер бил жену руками по рукам и шее, а потом взял в руки металлическую ложку и продолжил избиение.  Мариуполец бил женщину по спине, стараясь попасть в шею. В результате у потерпевшей...
Происшествия
Информация о  закладке взрывного устройства в здание Мариупольского городского совета не подтвердилась. Об этом сообщила пресс-служба Центрального отдела полиции. "Сегодня, 23 сентября, около 10:00 утра на электронную почту в Центральный отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный намерен привести в действие взрывное устройство, которое якобы заложено у здания местного совета", - говорится в сообщении. На место была направлена следственно-опер...
Общество
25 сентября с 14.00 до 15.30 в Мариуполе будет проводиться плановая техническая проверка средств оповещения населения с включением электросирен и трансляцией голосового сообщения на внешние и внутренние блоки оповещения.  Об этом информирует пресс-служба горсовета.   Жителей и гостей Мариуполя просят сохранять спокойствие и продолжать свои дела.
Спорт
ФК "Мариуполь" сыграл вничью с луганской "Зарей". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. На выходных ФК "Мариуполь" сыграл принципиальный матч с луганской "Зарей".  Тренерский штаб азовцев готовился к игре очень тщательно и выставил оптимальный состав. Обе команды довольно резво начали матч. Обошлось без "разведок". Команды пошли вперед, выбрав тактику атак на встречных курсах.  Первый опасный момент приключился уже на 9-й минуте, но вратарь приа...
Происшествия
Вчера, 22 сентября, в Мариуполе 3 девочки отравились алкоголем. Об этом 0629 сообщили медики. Первый случай произошел в 17.50 на пр. Победы. 15-летней учащейся ОШ № 52 стало плохо прямо на скамейке. С алкогольной интоксикацией школьницу доставили в МТМО здоровья ребенка и женщины. В 22.30 на пр. Мира возле памятника Высоцкому стало плохо 16-летней девочке. С алкогольным отравлением ее также доставили в МТМО. Известно, что она учится в училище № 141. А в 00...
Происшествия
В Мариуполе правоохранители и взрывотехники проверяют информацию о минировании здания Мариупольского городского совета, по улице Митрополитская 39. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Донецкой области. "Сейчас на месте работают специалисты, движение перекрыто", - говорится в сообщении.  Патрульные просят горожан заранее выбирать пути объезда. 11:50 Как сообщил корреспонденту 0629 дежурный на входе в горсовет, проверка длилась около часа. Взрыв...