Мариупольские налоговики открыли 25 уголовных производств
За январь - июнь 2013 года налоговая милиция Мариупольской ОГНИ Донецкой области ГНС зарегистрировала 25 уголовных производств.
Об этом 0629 сообщили в пресс-службе ГНИ.
11 уголовных производств были составлены по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, 3 - по факту реализации фальсифицированных ликеро-водочных изделий, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, 8 — за попытки хищения государственных денежных средств путем незаконного заявления возмещения НДС из бюджета.
В суд с обвинительными актами направлено 8 уголовных производств.
В ходе расследования данных дел бюджет пополнился суммой в 10,9 млн. грн., взыскано 9,9 млн. грн.
Кроме того, в 1 полугодии были выявлен конвертационный центр, состоящий из нескольких предприятий, зарегистрированных в разных регионах Украины. В отношении организаторов открыты уголовные производства.
По информации сотрудников отдела налоговой милиции проведено 9 проверок СПД реального сектора экономики, которые осуществляли нарушения налогового законодательства путем проведения бестоварных операций с «конвертационными» центрами. По данным фактам доначислено и взыскано 5,1 млн. грн.
Из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму 1234,8 тыс. грн., в том числе ликеро-водочных (на 243,4 тыс. грн.), табачных изделий (760,5 тыс. грн.).
Также налоговики выявили подпольный цех по изготовлению фальсифицированных ликеро-водочных изделий, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.