Налоговики Мариуполя c коллегами из других городов Украины способствовали выведению в "тень" свыше 500 миллионов гривен ежемесячно,- ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали коммерсантам в выведении в теневой сектор экономики свыше 500 миллионов гривен ежемесячно.

Сообщает сайт СБУ.

Из собственных источников 0629 стало известно, что проводился обыск в налоговой службе Мариуполя.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Таким образом злоумышленники давали возможность ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степеней риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо больших размерах.

Налоговики Мариуполя c коллегами из других городов Украины способствовали выведению в "тень" свыше 500 миллионов гривен ежемесячно,- ФОТО, фото-1

Для реализации сделки должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины сообща со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве вступили в заговор с владельцами ИТ-предприятия.

Эта компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ДФС Украины. Как разработчики систем защиты этих ресурсов коммерсанты создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита с НДС субъектам реального сектора экономики.

Для этого использовались свыше 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, которые благодаря проведению бестоварных операций и подмены номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам. По указанному факту зарегистрировано криминальное производство по ст. 364 Криминального кодекса Украины. Сейчас проходят следственные действия.

СБУ Мариуполь
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментарии