Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали коммерсантам в выведении в теневой сектор экономики свыше 500 миллионов гривен ежемесячно.
Сообщает сайт СБУ.
Из собственных источников 0629 стало известно, что проводился обыск в налоговой службе Мариуполя.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Таким образом злоумышленники давали возможность ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степеней риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо больших размерах.
Для реализации сделки должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины сообща со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве вступили в заговор с владельцами ИТ-предприятия.
Эта компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ДФС Украины. Как разработчики систем защиты этих ресурсов коммерсанты создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита с НДС субъектам реального сектора экономики.
Для этого использовались свыше 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, которые благодаря проведению бестоварных операций и подмены номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам. По указанному факту зарегистрировано криминальное производство по ст. 364 Криминального кодекса Украины. Сейчас проходят следственные действия.
