Задержан мариуполец, знавший, как уйти от налогов

Сотрудники налоговой милиции ГНС в Донецкой области выявили ​​организованную преступную группу, члены которой занимались разработкой и реализацией различных схем уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы области.

Также группа занималась созданием сети фиктивных фирм для легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Как отметили в пресс-службе, организовал и возглавил группу 45-летний житель Мариуполя. В течение двух лет в ее состав входило до десяти человек, которые выполняли функции координаторов, дилеров, курьеров. Ими была создана сеть подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий, расположенных на территории Луганской и Донецкой областей. Налоговики установили, что в ее состав входило около 15 предприятий.

“Эти субъекты предпринимательской деятельности предоставляли услуги по формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики восточных областей Украины, - отметили в пресс-службе. - Среди получавших незаконные услуги, были и крупные налогоплательщики, годовой оборот денежных средств которых составляет более 90 миллионов гривень”.

В отношении должностных лиц, воспользовавшихся нелегальными услугами, уже возбуждены уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. В рамках следствия сотрудники налоговой милиции провели 8 обысков по юридическим и фактическим адресам предприятий-клиентов преступной группы, а также по месту жительства чиновников и тесно связанных с ними граждан.

Также были проведены 22 выемки по расчетным счетам предприятий, входивших в преступную схему, на них наложен арест. Организатор преступной группы привлекается к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
В Мариуполе друг в друга врезались такси.Об этом 0629 сообщил корреспондент с места событий.Сегодня утром, около 8:00 в Кальмиусском районе произошло ДТП. Около плавбассейна "Нептун" напротив остановки два автомобиля такси "Део" врезались друг в друга. Подробности происшествия устанавливаются.По предварительной информации пострадавших нет.Полиция работает на месте. Копы вначале пообещали прокомментировать ДТП журналистам на месте, а потом отказали.Один раз...
Общество
Пророссийские боевики не пропустили патруль ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете СММ.Террористы вновь не пропустили патруль ОБСЕ вблизи Верхнешироковского, пытаясь данную зону сделать закрытой для СММ.На блокпосту к западу от поселка Верхнеширокиовское (быв. Октябрь) трое членов вооруженных пророссийских формирований снова отказали патрулю СММ в проезде через блокпост. Свой отказ они мотивировали, рисками для безопасности наблюдателей. "Члены команды Миссии в...
Происшествия
Террористы обстреливали ВСУ. У армейцев 3 раненных. Об этом сообщает Штаб ООС. а минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, "Оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 4 раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В ходе боевых действий в течение суток трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сводке. Так, НВФ обстреливали позиции украин...
Сейчас
Сегодня около часа назад на пр. Строителей в районе магазина "Автоимперия" произошло 2 ДТП. Об этом с места событий передает корреспондент 0629. Автомобиль "ВАЗ 2106" сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии мальчик 8,5 лет доставлен в больницу. Известно, что он вез через пешеходный переход самокат. На место прибыли сотрудники полиции, которые оградили место аварии и стали выяснять все подробности происшествия. В...
сейчас
Сегодня, примерно с 18:30 мариупольцы слышат канонаду. Громкие звуки обстрелов слышны даже в Центральном районе города. Встревоженные мариупольцы пишут в соцсетях о том, что им кажется что "работает Град". Мариупольцы отмечают продолжительные серии выстрелов и дрожат окна. В пресс-центре ООС завиряли, что опасности для города нет, хоть и идет обстрел позиций ВСУ из тяжелого оружия. Боевики бьют из минометов 120 мм по украинским оборонительным позициям в р...
Партнерский материал
В последнее время город Славянск на мировой арене звучал только в контексте военных действий на Донбассе. Пророссийские наемники захватили город в апреле 2014 года, с тех пор Славянск был у всех на слуху. О нем говорили по телевизору, писали в интернете и газетах, говорили в кабинетах высокопоставленных лиц. После того, как сепаратисты вместе с наемниками покинули город под натиском украинских военных, в городе наступил мир. Сегодня здесь по улицам беззабо...
Происшествия
В Мариуполе на улицах Набережная и Торговая стояли троллейбусы. Как сообщили 0629 в Контакт-центре горсовета, остановка произошла из-за аварии в электросети. “Бригады МРЭС устраняют аварию и в ближайшее время движение будет восстановлено”, - сообщили в Контакт-центре. Напомним, сегодня в части Центрального района произошло аварийное отключение электроэнергии по причине аварии на кабельной линии 6 кВ.
Культура
Выходные в Мариуполе не будут насыщены событиями. Мероприятий будет немного, поскольку через неделю город готовится с размахом отметить свое 240-летие. Однако, в рамках нашей постоянной рубрики мы нашли, чем вы сможете заняться на выходных и сделали для вас подборку интересных мероприятий. Суббота, 21 сентября В 07:00 на спортивной площадке возле водной станции «Маркохим» пройдет открытая тренировка единоборств и Crossfit. В 08:30 на площади Воинов-освобод...
Промо
Друзья, мы начинаем воскресную редакционную рассылку для подписчиков 0629. В ней - обзор важных событий и просто интересных тем, которые мы освещали в течение недели. Это удобный сервис для тех, кто не следит за новостями каждый день, но при этом хочет быть в курсе событий и не хочет упустить чего-то важного. На фото - как выглядит рассылка. Если вы хотите получать нашу воскресную почту, можете подписаться прямо здесь и сейчас. P.S. Если наша рассылка вам...