Задержан мариуполец, знавший, как уйти от налогов

Сотрудники налоговой милиции ГНС в Донецкой области выявили ​​организованную преступную группу, члены которой занимались разработкой и реализацией различных схем уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы области.

Также группа занималась созданием сети фиктивных фирм для легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Как отметили в пресс-службе, организовал и возглавил группу 45-летний житель Мариуполя. В течение двух лет в ее состав входило до десяти человек, которые выполняли функции координаторов, дилеров, курьеров. Ими была создана сеть подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий, расположенных на территории Луганской и Донецкой областей. Налоговики установили, что в ее состав входило около 15 предприятий.

“Эти субъекты предпринимательской деятельности предоставляли услуги по формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики восточных областей Украины, - отметили в пресс-службе. - Среди получавших незаконные услуги, были и крупные налогоплательщики, годовой оборот денежных средств которых составляет более 90 миллионов гривень”.

В отношении должностных лиц, воспользовавшихся нелегальными услугами, уже возбуждены уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. В рамках следствия сотрудники налоговой милиции провели 8 обысков по юридическим и фактическим адресам предприятий-клиентов преступной группы, а также по месту жительства чиновников и тесно связанных с ними граждан.

Также были проведены 22 выемки по расчетным счетам предприятий, входивших в преступную схему, на них наложен арест. Организатор преступной группы привлекается к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство.