В течение двух лет на территории все Донецкой области действовала преступная группав, которая через подставные фирмы и документы незаконно обналичивал деньги.
Как сообщили 0629 в пресс-службе СБУ, правоохранителями совместно с Департаментом финансово-экономической безопасности МВД Украины разоблачена организованная преступная группировка, члены которой предоставляли услуги субъектам хозяйствования по незаконному переводу безналичных средств в наличность.
Правоохранителями установлено, что злоумышленники использовали документы более 20 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. На протяжении 2008-2010 годов путем бестоварных операций и по поддельным финансовым документами на счета этих коммерческих структур поступали деньги от субъектов ведения хозяйства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
