СБУ прикрыла очередной «конверт», который в течение двух лет незаконно обналичивал деньги на территории Донецкой области

В течение двух лет на территории все Донецкой области действовала преступная группав, которая через подставные фирмы и документы незаконно обналичивал деньги.

Как сообщили 0629 в пресс-службе СБУ, правоохранителями  совместно с Департаментом финансово-экономической безопасности МВД Украины разоблачена организованная преступная группировка, члены которой предоставляли услуги субъектам хозяйствования по незаконному переводу безналичных средств в наличность.

Правоохранителями установлено, что злоумышленники использовали документы более 20 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. На протяжении 2008-2010 годов путем бестоварных операций и по поддельным финансовым документами на счета этих коммерческих структур поступали деньги от субъектов ведения хозяйства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Комментарии