На Донетчине предприниматель «отмыл» 5,6 миллиона гривен

Налоговая служба Донецкой области разоблачила противоправную деятельность предпринимателя, который из корыстных намерений зарегистрировал через подставных лиц частное предприятие. Об этом 0629 сообщили в пресс-службе государственной налоговой администрации Украины. 

Проводя бестоварные хозяйственные операции и заключая фиктивные (бестоварные) соглашения, он получил денежные средства на сумму 5 миллионов 600 тысяч гривен, которые со временем конвертировал  в денежную наличность и использовал по собственному  усмотрению.

По указанному факту прокуратурой Донецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. В порядке ст. 115 КПК Украины обвиняемого задержано. Проводятся дополнительные меры относительно возмещения причиненных государству убытков.