В Мариуполе прикрыли конвертационный центр с оборотом в 100 млн. грн. - 0629.com.ua

В Мариуполе прикрыли конвертационный центр с оборотом в 100 млн. грн.

В Мариуполе сотрудники налоговой милиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили конвертационный центр с оборотом более 100 млн. грн.

Как сообщили в Государственной налоговой администрации в Донецкой области, выявленный центр был создан с целью прикрытия незаконной деятельности по переводу средств из безналичной формы в денежную наличность, вывода их в теневой оборот и незаконного получения прибыли.

В ходе досудебного следствия установлено, что к противоправной деятельности причастны граждане Украины, жители г. Донецка, которые в 2007 году создали фиктивные предприятия и открыли счета в нескольких банковских учреждениях региона.

Налоговиками установлено, что в период с 2008 по 2009 годы организаторы центра получали от различных предприятий г. Мариуполя и г. Донецка на свои счета денежные средства за якобы реализованные товары, предоставленные работы и услуги. Организаторы центра по денежным чекам снимали денежную наличность со счетов и передавали ее представителям предприятий, а остаток денежной наличности – 5-6% от перечисленных средств – направляли на формирование собственной прибыли и отображали операции по якобы приобретенным товарно-материальным ценностям или услугам от предприятий-банкротов.

Оборот денежных средств через расчетные счета указанных предприятий составил свыше 100 млн. грн., из которых около 80 млн. грн. были сняты денежной наличностью и выведены в теневой оборот.

В ГНА Донецкой области отметили, что в настоящее время материалы данного уголовного дела находятся на рассмотрении в суде.

mycityua.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Общество
Сегодня с  19:30 до 22:00 возле фонтана Драмтеатра мариупольцы и гости города смогут посмотреть в телескоп на планету гигант солнечной системы Юпитер, Сатурн и Луну. Как сообщил 0629 заместитель руководителя Мариупольского астрономического клуба «Кассини» Федор Каменский, будет выставлен один телескоп и каждый желающий сможет созерцать за планетами. «Погода для этого отличная, поэтому планеты и звезды будут видны хорошо», - говорит он. Как отмечают в «Касс...
Общество
Центром празднования 5-ой годовщины со   Дня освобождения Мариуполя впервые стал Театральный сквер. Именно здесь   и рядом, на площади, в течение дня и вечера развернулись основные события  празднования. Вокруг фонтана расположился фут-корт и ярмарка, где продавали  литературу, футболки с национальной символикой, кожаные изделия, веночки. Также здесь можно было увидеть изделия мастеров кузнечного дела  К примеру, особый ажиотаж возник возле кованых издели...
Происшествия
Сегодня, 16 июня, около 15.00 загорелось поле за рынком "Азовский". Об этом сообщили очевидцы происшествия. Высота огня поднималась на уровень трехэтажного дома. Спасатели ликвидировали возгорание. Причина пожара устанавливается.
Реклама
Три маленькие пьесы, трагикомические истории, героями которых являются Он и Она. Потрепанный герой-любовник приходит поплакаться в жилетку к своей старинной подруге. Но ни Он, ни Она даже не предполагают, чем закончится эта встреча. Как и случайная встреча в баре нетрезвой поэтессы, и кондитера из провинциального города. Словом, жизнь полна сюрпризов… 24 июня 2019 г, 18:00 Драмтеатр Мариуполь Цена билета 100 -350 грн. Телефон для справок: (097) 23 23 486,...
Происшествия
Сегодня коло 12.00 на пересечении пр. Нахимова и ул. Бахчиванджи произошла авария.  Об этом  0629 сообщили очевидцы. Дорогу на оживленном перекрестке дорогу не разделили  автомобиль "Land rover", в котором находиллись военные,  и  "Mazda", работавшая в режиме такси. Оба автомобиля получили повреждения, но вызвать полицию на место происшествия не стали. Обстоятельства выясняются.
Воскресная почта
Пятая годовщина освобождения Мариуполя – главное событие уходящей недели, независимо от того, знаете ли вы, от кого освобождали город, или нет. Важные новости У людей короткая память. Как оказалось, не так много людей в Мариуполе, которые помнят вооруженных бандитов в центре города, грабежи на улицах, отъем выручки у местных ресторанов, захваченную мэрию, заминированный укрепрайон на Греческой. Поэтому мы считаем важным напомнить, какой ужас переживал горо...
Происшествия
На Донбассе ВСУ уничтожили боевика.Об этом сообщат Штаб ООС. Обстановка в зон боевых действий остается напряженной. Наемники российско-террористических войск 21 раз нарушили режим прекращения огня.  Террористы применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В Донецкой области боевики 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил: два раза около Лебединского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза окраину насел...
Происшествия
Сегодня около 5.00 на Приморском бульваре, напротив развлекательного центра «Акварель» произошла авария. Как сообщили 0629 очевидцы, здесь столкнулись мотоцикл и автомобиль «Шевроле».   По предварительной информации, пострадал водитель и пассажир двухколесного средства. С различными травмами их забрала с места аварии  «скорая».
Общество
Сегодня, 15 июня, в рамках визита в Мариуполь, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед мариупольцами. Зеленский поднялся на сцену, установленную возле драматического театра в рамках празднования пятой годовщины освобождения Мариуполя. Жители города встречали Президента радостными криками и аплодисментами. "Я рад быть в городе, который выстоял в борьбе с сепаратистами", - заявил Владимир Зеленский. Он отметил, что гордится Мариупол...