В Мариуполе прикрыли конвертационный центр с оборотом в 100 млн. грн. - 0629.com.ua

В Мариуполе прикрыли конвертационный центр с оборотом в 100 млн. грн.

В Мариуполе сотрудники налоговой милиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили конвертационный центр с оборотом более 100 млн. грн.

Как сообщили в Государственной налоговой администрации в Донецкой области, выявленный центр был создан с целью прикрытия незаконной деятельности по переводу средств из безналичной формы в денежную наличность, вывода их в теневой оборот и незаконного получения прибыли.

В ходе досудебного следствия установлено, что к противоправной деятельности причастны граждане Украины, жители г. Донецка, которые в 2007 году создали фиктивные предприятия и открыли счета в нескольких банковских учреждениях региона.

Налоговиками установлено, что в период с 2008 по 2009 годы организаторы центра получали от различных предприятий г. Мариуполя и г. Донецка на свои счета денежные средства за якобы реализованные товары, предоставленные работы и услуги. Организаторы центра по денежным чекам снимали денежную наличность со счетов и передавали ее представителям предприятий, а остаток денежной наличности – 5-6% от перечисленных средств – направляли на формирование собственной прибыли и отображали операции по якобы приобретенным товарно-материальным ценностям или услугам от предприятий-банкротов.

Оборот денежных средств через расчетные счета указанных предприятий составил свыше 100 млн. грн., из которых около 80 млн. грн. были сняты денежной наличностью и выведены в теневой оборот.

В ГНА Донецкой области отметили, что в настоящее время материалы данного уголовного дела находятся на рассмотрении в суде.

mycityua.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Криминал
Двоих жителей Мариуполя решением суда арестовали на 60 суток. Они вербовали украинских моряков для перевозки нелегалов. Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области. "Печерский суд Киева избрал двум мариупольцам, которые в составе организованной преступной группы обеспечивали функционирование международного канала торговли людьми, меру пресечения в виде ареста с правом залога в размере 176 000 гривен. Всего в состав организованной преступной груп...
Общество
До Нового года осталось 17 дней и мариупольцы подсчитывают, во сколько им обойдется праздничное застолье. По мнению экспертов, новогоднее меню по сравнению с прошлым годом повысится на 20%. Выросли цены на продукты питания и алкоголь. А вот цитрусовые в преддверии праздника по сравнению с минувшим годом практически не подорожали. 0629 подсчитал, во сколько обойдется мариупольской семье праздничный новогодний стол-2019. Для оценки мы рассматривали два вариа...
Общество
Россия усиливает подготовку к активизации боевых действий на Донбассе и перебрасывает на передовые позиции дополнительные подразделения. В частности, Мариупольское направление оккупанты усилили снайперами. Об этом этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны "Отмечено прибытие на передовые позиции российских оккупационных войск на Мариупольском направлении снайперского подразделен...
Продолжение темы
Владельцы кофемашин в Мариуполе хотят работать на законных основаниях, но им не дают. Почему городская власть не дает развиваться малому бизнесу и что ждет мариупольских предпринимателей? Мы разбирались в ситуации. Появление кофемашин изменило культуру в городе. 10 лет назад мариупольцы гуляли по центру Мариуполя с бутылками спиртного в руках. Алкоголь продавался на каждом шагу. Первым кофейным авто приходилось непросто. Люди поначалу не понимали, что это...
Криминал
Правоохранители обнаружили склад боеприпасов в лесополосе возле поселка Ялта. Об этом сообщила пресс-служба Центрального отдела полиции. Сотрудниками уголовного розыска Мангушского отделения полиции была получена информация о том, что в лесополосе возле поселка Ялта хранятся боеприпасы и взрывоопасные вещества. На место были направлены следственно-оперативная группа Мангушского отделения полиции и взрывотехники. При осмотре указанного места в земле правоох...
Общество
Наивысшего звания, звания героя Украины, получают простые мобилизованные солдаты и добровольцы, которые ценой собственной жизни останавливают российского агрессора. С начала войны на Донбассе звание “Героя Украины” получили 157 человек. Одним из них стал боец 15-го отдельного горно-пехотного батальона Андрей Коноплев.Родился Андрей Коноплев в 1977 году в деревне Новомихайловка Манского района Красноярского края на территории Российской федерации. Однако та...
Криминал
В Мариуполе состоялся суд над мужчиной, который избил несовершеннолетнюю дочь. Информация об этом опубликована в реестре судебных решений. Инцидент произошел 13 марта 2016 года в Приморском районе. Пьяный мужчина ударил ногой в плечо свою несовершеннолетнюю дочь, а затем один раз ударил в лицо бывшую супругу. На место происшествия приехали полицейские, которые арестовали дебошира. На суде мариуполец признал вину частично. Он рассказал, что потерпевшая – ег...
Новости компаний
Шведско-украинская IT-школа Beetroot Academy в Украине 4 года. Здесь преподают практикующие разработчики и дизайнеры, среди партнеров – региональные и международные IT-компании, а учеба проходит в дружеской атмосфере. Летом 2018 Beetroot Academy подписала договор партнерства со Швецией. Через три года при поддержке Швеции в Украине будет уже 20 академий. В феврале в Beetroot Academy начинается новый семестр. Что такое Beetroot Academy Основатели школы – шв...
Реклама
Мечтаете о новом телевизоре, стиральной машине, домашнем кинотеатре или телефоне? Задумали сделать ремонт, поменять мебель или просто решили отдохнуть? АЗОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ может легко осуществить все ваши мечты! Воспользовавшись кредитом «На осуществление любого желания» Вы сможете получить все, что хотите, не откладывая это на потом! Почему Вам выгодно взять кредит в АЗОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ? - Не нужно копить необходимую сумму для осуществлени...