Кипрский суд открыл уголовные дела против владельцев мариупольского "Азовмаша"

Суд Кипра привлекает к ответственности владельцев мариупольского «Азовмаша».

Об этом со ссылкой на Mind сообщает БизнесЦензор.

Окружной суд Лимассола (Кипр) инициировал возбуждение двух уголовных производств по факту невыполнения решений кипрского суда собственниками "Азовмаша" Светланой Савчук и экс-регионалом Юрием Иванющенко, которые продолжали выводить активы из компании-должника.

В частности, открыто уголовное дело № 7052/2017, согласно которому обвиняются бенефициар Савчук, Тарас Полищук и директор Кеймпе Виссе Рейцма, Петрос Экономидес в неисполнении решения суда, согласно которому управление холдингом перешло от независимого управляющего, в том числе отчуждения имущества и другие операции с активами.

Cразу после вступления в силу судебного приказа о назначении руководителя, Полищук (зять покойного экс-депутата и владельца "Азовмаша" Александра Савчука) перевел на оффшорную компанию контроль как минимум над двумя компаниями группы. Речь идет об ООО "Управляющая компания "Азовмашинвестхолдинг" и ООО "Главное специализированное конструкторское бюро вагоностроения имени Валерия Михайловича Бубнова (ГСКБВ им. М.В. Бубнова)".

По решению суда, эти компании должны были находиться под контролем управляющего активами, но не смотря на это, 95% акций этих компаний были переданы в собственность оффшорной Stockwave Investments Ltd.
В рамках открытого уголовного дела, Савчук и Полищука подозревают в сговоре и пособничестве в невыполнении судебного решения, а также в препятствовании правосудию в связи с отказом собственников и топ-менеджмента холдинга взаимодействовать с назначенным судом управляющим активами.

Также бенефициаров "Азовмаша" обвиняют в неисполнении приказа суда о замораживании активов, принятого еще в 2014 году.

Несмотря на запрет кипрских судей, бенефициары холдинга клонировали фейковые компании, почти с одноименными названиями. Например - ООО "Торговый дом Азовмашэкспорт". Эти предприятия собирали доходы от продажи продукции на предприятиях с многомиллионными долгами.
Также владельцы "Азовмаша" вопреки кипрским приказам открывали временные счета в разных банках, на которые получали средства с экспортных поставок, а получатели этих средств были вновь созданные компании.

Общая задолженность предприятий "Азовмаша" перед кредиторами составляет около $560 млн. Среди крупнейших банков-кредиторов: "Укрэксимбанк", "Дельта Банк" "ОТП Банк", "Райффазен банк Аваль" и другие.

Напоминаем, что с 2014 года ведутся активные судебные разбирательства в Украине и на Кипре по взысканию задолженности с холдинга.

Читайте также: В Мариуполе в общежитиях "Азовмаша" выключили свет
Мариуполь азовмаш
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Подводим итоги минувшей недели. Представляем рейтинг ТОП-5 самых громких и обсуждаемых новостей В Мариуполь приедет Президент Украины Петр Порошенко Президент Украины Петр Порошенко, посетил Мариуполь. В рамках визита была запланирована его встреча со студентами. В мариупольских ВУЗах к этому мероприятию готовились заранее - были составлены и утверждены списки студентов. В Мариуполе начнут массово избавляться от металлических гаражей В Мариуполе разрабатыв...
Общество
На стене одного из домов по проспекту Мира теперь красуется новый мурал.  Как стало известно, его создал мариупольский художник Александр Писарчук. Свою работу он назвал «Цель» и появилась она на месте разрушенного мурала «Канарейка». «Это, скорее, реставрация. Хотелось оставить это место за собой»,- отметил художник. Краску для создания нового рисунка помогла приобрести компания «Місто для людей», которая обслуживает этот дом. Для этого они специально раз...
Общество
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали новый обстрел в Саханке.Об этом сообщается в отчете СММ.Наблюдатели зафиксировали свежую воронку, возникшую в результате обстрела в жилом районе поселка Саханка . 12 октября на ул. Октябрьской, 39, команда СММ зафиксировала свежую воронку (диаметр - 1,5 м и глубина - 50 см) в саду заброшенного дома. По оценке Миссии, воронка образовалась от попадания минометной мины (82 мм), выпущенной с юго-запада. Житель Саханка рассказал С...
Происшествия
Пророссийские террористы 28 раз обстреляли позиции ВСУ. Есть пострадавшие.Об этом сообщает Штаб ООС. За прошедшие сутки боевики 23 раза открывали огонь по позициям украинских войск. При этом они 4 раза применяли вооружение, Запрещенное минскими договоренностями. Террористы вели прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы по...
Общество
Сегодня с 18:30 до 21:00 мариупольцы и гости города могут полюбоваться вечерними небесными светилами. «Совместно с администрацией «Башни» мы проводим наблюдения за Луной и планетами. Для этого на самом верхнем этаже будет выставлен телескоп, в который все желающие смогут созерцать ночное небо», - рассказал 0629 заместитель руководителя мариупольского астрономического луба «Кассини» Федор Каменский. В «Кассини» отмечают, что в настоящее время наблюдается мо...
Происшествия
Сегодня на центральной площади поселка Сартана прошел молебен по погибшим 14 октября 2014 года. 4 года назад с оккупированной боевиками территории поселка Р.Люксембург российско-оккупационные войска обстреляли похоронную процессию в Сартане. На глазах у своих родственников погибли 7 мирных жителей. 18 получили ранения разной степени тяжести. Также  снарядами были уничтожены сельскохозяйственные постройки на окраине Сартаны. ОБСЕ дала официальное заключени...
Происшествия
Вчера во время гонок, которые проходили на мариупольском аэродроме, произошло ДТП - разбился мотоциклист. Об этом 0629 сообщают очевидцы происшествия. ДТП произошло с одним из участников заезда на глазах у зрителей. "Во время заездов на ускорение двух мотоциклистов, один из них не справился с управлением, и на высокой скорости вылетел из мотоцикла. Водитель, отделался ссадинами, и самостоятельно покинул место происшествия", - говорят очевидцы. Подробности...
Общество
Сегодня на Театральной площади состоялся праздничный митинг в честь Дня защитника Украины, который отмечается 14 октября. На празднике собрались защитники Мариуполя - военнослужащие, пограничники, полицейские.  Еще до начала торжественной части на большом экране, установленном на площади, шла прямая трансляция  благодарственной молитвы за автокефалию украинской православной церкви, а также выступление Президента Украины Петра Порошенко. Вместе с военными н...
Разговоры об истории
Продолжая разговор о древних жителях Приазовья, поговорим немного о скифах. В отличие от киммерийцев это слово более на слуху. О них не только пишут ученые в научных статьях, но и поэты в ненаучных стихотворениях. Помните, как в начале прошлого века  Александр Блок писал: Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы, С раскосыми и жадными очами! А через столетие его поддержала Маргарита Пушкина: Скифы! Да, мы варвары и темны лицом. Сведений о скифах сохранилось на пор...