В Мариуполе "отмыли" более 400 миллионов гривен

Работники Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области разоблачили преступную группировку в составе четырех жителей Мариуполя, которые создали мощный "конвертационный центр" и занималась легализацией денежных средств, полученных преступным путем.

Как пишет Департамент по связям с общественностью МВД Украины, по данным оперативников Донецкого УБОПА, "отмывание " средств злоумышленники осуществляли через реквизиты и расчетные счета ряда фиктивных предприятий. С этой целью они составляли фиктивные соглашения купли-продажи, а средства, которые поступали якобы как платежи за товар, переводили в денежную наличность (по чековым книжкам в мариупольских банках) и возвращали субъектам предпринимательской деятельности, основываясь на схеме работы "встречные потоки".

С каждой операции члены ОПГ получали 6-8% от суммы соглашения. Таким образом, с 2005 - 2008 года злоумышленники "отмыли" свыше 400 млн. гривен.

По материалам Донецкого УБОП областная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 за ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.