Следователи налоговой изъяли документы в Мариупольском порту, но претензий должностным лицам не предъявили

Следователи фискальной службы с 15 февраля текущего года продолжают изымать документы, но должностным лицам Мариупольского порта не выдвигалось ни одной претензии (подозрения) в совершении правонарушений.

Сообщает пресс-центр Мариупольского морского торгового порта.

"По постановлениям Жовтневого районного суда г. Мариуполя следователи СУ ФР Мариупольской ОГНИ ГУ ГФС Донецкой области с 15 февраля текущего года продолжают изымать документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ГП «ММТП», ООО «Промбуд», ЧП «Викторихенд-Луганск» и ЧП «Укрпромпроект», которые находятся в распоряжении банковских учреждений. И должностным лицам ГП «ММТП» не выдвигалось ни одной претензии (подозрения) в совершении правонарушений во взаимоотношениях с указанными предприятиями", - говорится в сообщении.

Читайте также - Налоговики подозревают Мариупольский морской торговый порт в отмывании 5 миллионов на НДС

Кроме того, в октябре 2015 года согласно постановлениям Жовтневого районного суда г. Мариуполя в управлении Мариупольского порта были проведены следственные действия, которые включали в себя выемку документов бухгалтерского, налогового учета и финансово-хозяйственной деятельности предприятия за период 2014 – 2015 гг. в рамках расследования предполагаемых нарушений налогового законодательства неустановленными должностными лицами ГП «ММТП» при закупке товаров у ООО «Промбуд», ЧП «Викторихенд-Луганск» и ЧП «Укрпромпроект». По результатам указанных следственных действий дополнительных вопросов к должностным лицам ГП «ММТП» не возникло.

24 ноября 2015 года в рамках того же расследования ГП «ММТП» предоставило следователю Следственного управления финансовых расследований Мариупольской объединенной налоговой инспекции ГУ ГФС в Донецкой области дополнительные копии документов, которые надлежащим образом подтвердили факт осуществления поставок закупленных товаров в адрес Мариупольского порта указанными контрагентами. Таким образом, ГП «ММТП» предоставило контролирующим органам исчерпывающую информацию о взаимоотношениях с ООО «Промбуд», ЧП «Викторихенд-Луганск» и ЧП «Укрпромпроект».

 Справка 0629. Как свидетельствует постановление Жовтневого районного суда, 28.08 2015 начато уголовное производство по ст. 212 УК Украины по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ГП "Мариупольский морской торговый порт".