В Мариуполе милиция ликвидировала филиал межрегионального конвертационного центра

Налоговой милицией Донецкой области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр.

Сообщила 0629  пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области.

Налоговой милицией ГУ ГФС в Донецкой области совместно с областными прокуратурой и УСБУ  разоблачена и прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра, дельцы которого использовали фиктивные СПД, зарегистрированные в Мариуполе,   Днепропетровске и Киеве.

09 июля на основании постановлений следственного судьи одновременно проведено 2 обыска в г. Мариуполе, 9 обысков в г. Днепропетровске в офисах конвертационного центра и местах проживания фигурантов.

В ходе обысков выявлены и изъяты фактические доказательства преступной деятельности, бухгалтерские документы, компьютерную технику, денежные средства, 154 печати предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, а также гербовые печати налоговых инспекций  Киева и  Днепропетровска, одна печать банковского учреждения.

Наложены аресты на счета предприятий с признаками фиктивности в 6 банках. На счетах уже заблокировано около 1 млн грн денежных средств, информация из банков обновляется.

Решается вопрос о дополнительной регистрации уголовных производств по ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), ст.205 (фиктивное предпринимательство), ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины относительно организаторов и участников преступной деятельности, расхитителей государственных средств.

Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов