В Мариуполе ликвидировали крупный конвертационный центр

Следствие установило, что основатели центра создали ряд фиктивных предприятий. Деятельность этих предприятий служила прикрытием незаконной деятельности по осуществлению финансово-хозяйственных операций по переведению средств из безналичной формы в денежную наличность, а также выводу их в теневое, неконтролируемое государством обращение. Всего через расчетные счета подконтрольных предприятий злоумышленниками выведены в теневое обращение и легализованы средства в сумме свыше 60 миллионов гривен.

Директор банковского филиала и руководитель конвертационного центра были задержаны во время передачи денежных средств в сумме 30 тысяч гривен. Задержанные дали показания, которыми подтвердили свою причастность к совершению преступления.

На предприятиях, входивших в состав конвертационного центра, а также по месту жительства их учредителей правоохранительные органы изъяли печати восьми предприятий с признаками фиктивности.

Правоохранителями также изъято 30 тысяч гривен наличных средств, на личное движимое и недвижимое имущество наложены аресты на сумму свыше 200 тысяч гривен, на счетах предприятий задержаны денежные средства в сумме более 100 тысяч гривен.

Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов