В Мариуполе два директора придумали аферу на 3 млн. грн.

Теперь им грозит тюрьма

В Мариуполе два директора частных предприятий вступили в преступный сговор с целью уклонения от уплаты налогов. Об этом 0629 сообщили в пресс-службе ГУМВД Украины в Донецкой области.

Как рассказал оперуполномоченный отдела государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Мариупольского ГУ Игорь Ткачев, мужчины взяли за основу классическую схему уклонения от уплаты налогов - для того, чтобы минимизировать отчисления в государственную казну, фигуранты создали несколько фиктивных фирм, с которыми якобы заключали целый ряд сделок на поставку строительных материалов и предоставления транспорта. Таким образом, должностные лица намеревались «сэкономить», ведь на самом деле ничьими услугами они не пользовались, а в сфальсифицированные документы вносили значительные статьи расходов.

Как только деньги поступали на счета предприимчивых безнесменов, их сразу же обналичивали, соответственно никакие налоговые платежи не выплачивались. Таким образам аферисты заработали около 3 млн. грн.

Стоит отметить, что мнимые учреждения возглавляли люди совершенно разных социальных статусов: от бездомных до студентов, к тому же, проживавщих в Днепропетровской области. Мнимые распорядители даже не подозревали, что на их имя зарегистрированы коммерческие структуры. В показаниях они всячески отрицали свое участие в бюджетных махинациях.
После проведения ряда обысков и выемок соответствующей документации была назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, которая  показала: на лицо грубые нарушения налогового законодательства. Результат преступной деятельности двух управленцев исчисляется в миллионах гривен. Ровно на столько они попытались «ограбить» доходную часть бюджетной корзины страны.

«Белые воротнички» живут и работают в Мариуполе с рождения. Они не относятся к малообеспеченным слоям населения, скорее их можно назвать состоятельными людьми. Подозреваемые -  представители среднего бизнеса, возрастом до 35 лет.

Находчивым руководителям обоснованно вменяют обвинения по двум статьям уголовного кодекса Украины – ч.3 ст.212- «умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов(обязательных платежей),если они привели к фактическому не поступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах». Подобные действия наказываются лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и с конфискацией имущества. А так же по признакам ч.2 ст. 366 – «должностной подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, или иная подделка документов, повлекшая тяжкие последствия». За что законодатель предусмотрел наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов