В Мариуполе два директора придумали аферу на 3 млн. грн.

Теперь им грозит тюрьма

В Мариуполе два директора частных предприятий вступили в преступный сговор с целью уклонения от уплаты налогов. Об этом 0629 сообщили в пресс-службе ГУМВД Украины в Донецкой области.

Как рассказал оперуполномоченный отдела государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Мариупольского ГУ Игорь Ткачев, мужчины взяли за основу классическую схему уклонения от уплаты налогов - для того, чтобы минимизировать отчисления в государственную казну, фигуранты создали несколько фиктивных фирм, с которыми якобы заключали целый ряд сделок на поставку строительных материалов и предоставления транспорта. Таким образом, должностные лица намеревались «сэкономить», ведь на самом деле ничьими услугами они не пользовались, а в сфальсифицированные документы вносили значительные статьи расходов.

Как только деньги поступали на счета предприимчивых безнесменов, их сразу же обналичивали, соответственно никакие налоговые платежи не выплачивались. Таким образам аферисты заработали около 3 млн. грн.

Стоит отметить, что мнимые учреждения возглавляли люди совершенно разных социальных статусов: от бездомных до студентов, к тому же, проживавщих в Днепропетровской области. Мнимые распорядители даже не подозревали, что на их имя зарегистрированы коммерческие структуры. В показаниях они всячески отрицали свое участие в бюджетных махинациях.
После проведения ряда обысков и выемок соответствующей документации была назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, которая  показала: на лицо грубые нарушения налогового законодательства. Результат преступной деятельности двух управленцев исчисляется в миллионах гривен. Ровно на столько они попытались «ограбить» доходную часть бюджетной корзины страны.

«Белые воротнички» живут и работают в Мариуполе с рождения. Они не относятся к малообеспеченным слоям населения, скорее их можно назвать состоятельными людьми. Подозреваемые -  представители среднего бизнеса, возрастом до 35 лет.

Находчивым руководителям обоснованно вменяют обвинения по двум статьям уголовного кодекса Украины – ч.3 ст.212- «умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов(обязательных платежей),если они привели к фактическому не поступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах». Подобные действия наказываются лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и с конфискацией имущества. А так же по признакам ч.2 ст. 366 – «должностной подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, или иная подделка документов, повлекшая тяжкие последствия». За что законодатель предусмотрел наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
Сегодня, около 14:30 на пересечении проспекта Мира и ул. Флотской произошло ДТП. Как сообщили 0629 очевидцы происшествия микроавтобус Mercedes ехал со стороны АС-2. Поворачивая на Флотскую и не пропустил легковой автомобиль Daewoo, который ехал в сторону города. В результате аварии никто не пострадал. Механические повреждения получили оба автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняла полиция.
Общество
В городском саду подвели итоги фотоконкурса бывших бездомных, а сейчас счастливых домашних котов и кошечек. Об этом сообщила организатор конкурса, депутат Мариупольского городского совета Анна Зайцева. Конкурс проходил в два этапа и в итоге определились три победителя. Первое место по итогам интернет-голосования занял Боб. "Никто не поверит что этот стиляга чуть не погиб во время скитаний на улице",- отметила Анна Зайцева. Первое место по итогам голосован...
Общество
В Мариуполе третий год подряд проходит выставка "Моя дворНяшка", главными действующими лицами которой становятся беспородные собаки. В этом году ее приурочили к Международному Дню защиты бездомных животных. Как рассказала ведущая конкурса Анна Зайцева, этот праздник отмечается уже в течение 20 лет. В этот день проходят выставки, благотворительные мероприятия и все для того, чтобы привлечь внимание к бездомным животным. Уже два года подряд участником выстав...
Общество
Сегодня, 19 августа, православные христиане празднуют Преображение Господне, или Яблочный Спас. Это второй Спас. 14 августа празднуют Медовый Спас, 19 августа – Яблочный, 29 августа – Ореховый. По библейскому приданию, в этот день Иисус явил апостолам свою божественную силу. Он повел их на гору Фавор и там преобразился: его лицо засияло, а одежда стала белой, как свет. По традиции верующие в этот день утром посещают храмы, где освящают яблоки нового урожая...
Криминал
В Мариуполе задержаны трое парней, которые избили и ограбили 48-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции. О происшествии полиции сообщили медики, которые оказали помощь пострадавшему мариупольцу. С многочисленными травмами он был госпитализирован в одну из больниц города. Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий с целью найти злоумышленников. В течение 4 дней оперативники опрашивали жителей близлежащих...
Происшествия
В районе населенного пункта Верхнеторецкое был обнаружен брошенный автомобиль с товаром на сумму 642 тыс. грн. Об этом сообщает штаб ООС. «Вчера, 18 августа, около 21.00 сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины совместно с военнослужащими одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил в районе населенного пункта Верхнеторецкое, в поле неподалеку линии разграничения, заметили брошенный автомобиль АЗЛК...
Происшествия
На Донбассе 18 августа боевики 43 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе 4 раза из вооружения, которое запрещено минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. «За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой», - сказано в сообщении. Пророссийские боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия...
Общество
В Мариуполе в день трех восьмерок, 18.08.2018, по числу регистрации браков поставили рекорд. Об этом 0629 сообщила начальник Мариупольского городского отделения Государственной регистракции актов гражданского состояния Ирина Яременко. Только в Городском дворце бракосочетания за один день заключили браки 19 пар молодоженов. Такого количества желающих стать мужем и женой за один день  давно не фиксировали. Недалеко от лидеров ушел и Краматорск. Там, по данны...
Происшествия
Вчера вечером на пересечении улиц Митрополитской и Нильсена случилось дорожно-транспортное происшествие.  Об этом 0629 сообщили очевидцы.  По предварительной информации, авария произошла на перекрестке: автомобиль Daewoo сначала столкнулся с автомобилем Renault, а потом влетел в двери строительного  магазина. Информация о происшествии уточняется.