На Донетчине налоговики вскрыли 4 конверта на 800 млн. грн.

Работниками налоговой милиции Донецкой области прекращена деятельность четырех конвертационных центров, которые «отмывали» деньги частным лицам и предприятиям на территории Донецкой, Киевской и Луганской областей.

Как сообщает пресс-служба ГНА, в состав так называемых «конвертов» входили 17 фиктивных субъектов предпринимательства, оборот по расчётным счетам которых составлял свыше 800 миллионов гривен.

В рамках следственных действий было проведено более 30 обысков, в ходе которых изъяты печати, штампы, документы, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность конвертаторов, персональные компьютеры, ноутбуки с установленной системой «Клиент Банк», чековые книжки, ценные бумаги (векселя) на сумму около 100 млн. грн, печати нерезидентов, использовавшиеся с целью вывода иностранной валюты за границу, договора и бланки, товарно-транспортные накладные с оттисками печатей фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, схемы по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов, незаполненные бланки сертификатов качества и соответствия, мобильные телефоны.

Кроме того, были изъяты наличные денежные средства в сумме более 900 тыс. грн, 20 тыс. евро, 10 тыс. долларов США, 70 тыс. российских рублей. На расчётных счетах подконтрольных данным конвертационным центрам фиктивных предприятий арестовано более 1,8 миллиона гривен.

«Следует отметить, что в настоящее время по фактам совершения должностных преступлений и фиктивного предпринимательства возбужден ряд уголовных дел. К ответственности привлекаются четыре организатора, а также участники преступных групп», - заключил председатель ГНА в Донецкой области И.Усик.

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов