Мариупольские налоговики ликвидировали конвертационный цех с оборотом 58 млн. грн.

Через него "отмыли" 35,6 млн. грн.

В минувшем году во время проведения комплекса мероприятий в рамках операции «Конверт» сотрудники мариупольского налоговой ликвидировали конвертационный центр, действующий на территории Донецкой области.

Как сообщили 0629 в пресс-службе ГНИ, оборот выявленного конвертационного центра составил 58 млн. грн., из которых 35,6 млн. грн. снято наличными денежными средствами и выведено в теневой оборот.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

К слову, с начала года сотрудниками ГОНМ ГНИ Мариуполя выявлено и внесено в базу ФСПД 14 СПД с признаками фиктивности, 3 ФСПД с приговорами суда, по которым раскрыта информация, составляющая банковскую тайну.

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама, заявления, связанные с деятельностью компании.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать