В Мариуполе разоблачены преступники, легализовавшие 4 миллиона гривен

В Мариуполе разоблачена преступная группа, члены которой легализовали 4 миллиона гривен, полученных преступным путем. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

По имеющейся информации, в Мариуполе возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, который в 2005 году создал частное предприятие с целью прикрытия незаконной деятельности и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Злоумышленник со своими "коллегами" осуществлял финансовые операции с денежными средствами, полученными от субъектов предпринимательской деятельности города Мариуполя на текущие счета частного предприятия, за якобы предоставленные товарно-материальные ценности, товары и услуги.

Фактически все действия осуществлялись только на бумаге. Затем злоумышленники по денежным чекам снимали наличность и передавали ее представителям действующих субъектов предпринимательской деятельности, оставляя себе 4,5-6% от перечисленной суммы в качестве оплаты за предоставленные услуги.

За время существования упомянутого предприятия на его счет поступило безналичных средств на сумму 4,3 миллиона гривен.

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама, заявления, связанные с деятельностью компании.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать