В Мариуполе тоже живут владельцы офшорных счетов

В базе данных офшорных компаний из «Панамского архива», который опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), нашли оффшорные счета, зарегистрированные по мариупольским адресам. Кроме того, есть информация о  компании Народного депутата Украины Сергея Матвиенкова.

Как следует из документов Матвиенков - владелец акций компании ABERLAY CONSULT LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Компания зарегистрирована 11 января 2011 года, адрес регистрации Матвиенкова: Condado del Rey; Calle Primera; Casa 219; Bethania; Panama; Republica de Panama.

13101540_995730193815023_42275795_n.png 13153511_995729963815046_39476332_n.png

Кроме того,  в так называемом «панамском архиве» выложено 8 мариупольских адресов, которые, по данным консорциума, имеют отношение к офшорным компаниям.

1) 77 of Levanevskij Street; 87528 Mariupol; Ukraine
2) 9 Aviadiviziya str. 28-129; Mariupol 87514; Ukraine
3) KALININA 24; MARIUPOL; UKRAINE
4) 15 of Kuprina Street; 87547 Mariupol; Ukraine
5) Ukraine, Mariupol, Novorossiiskaya Str.H.88
6) Stroiteley Ave., 83A/14 Mariupol, 87525, Ukraine
7) Kurchatova Streeet, Bldg. 37, Apt. 118 City Mariupol Republic of Ukraine

8 -ой адрес -  дом 27 по улице Казанцева.  По этому адресу зарегистрирован ZHANG Ziyan (гражданин Китая).

Информация о владельце офшора с улицы Новороссийской, 88  Викторе Басюке была известна и ранее. Он владеет Berived Trading Ltd. Но по факту, как удалось выяснить 0629, человек, проживающий по данному адресу, имеет отношение к обслуживанию автомобилей (работал или работает на СТО).

К СМИ уже писали о  Евгении Сташко, директоре Talco Metals Inc. В то же время, по данному адресу в Мариуполе   на проспекте  Строителей, 83/a, 14 зарегистрированы Добросельская Айша Никифоровна 1927 г.р. и Митчисон-Солом Раймонд Лей 1945 г.р.

Александр Спивак из Мариуполя, собственник KARONET ENTERPRISES LTD, проживает на улице Курчатова.

На улице Калинина, 24,  которая также есть среди адресов оффшоров, но данному адресу  12 зарегистрированных фирм.

Есть и еще один интересный адрес - по Куприна, 15. Интересно, что по адресу Куприна, 15 а  стоит отдельно стоящее здание.  Это магазин "Славутич", так называемый, "магазин у дома", который был открыт "Мариупольтеплосетью".

Удалось также узнать, что по адресу ул. 9 Авиадивизии зарегистрировано не юридическое, а физическое лицо - некий мистер Гандольфо. Mr. GANDOLFO, который является акционером TTL HOLDING S.A, зарегистрированной на Сейшельских островах.

Информация подготовлена по материалам, которые предоставлены мариупольскими блогерами.

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов