В Мариуполе полицейские изъяли деньги в легальном обменнике (ВИДЕО)

Вчера вечером два обменных пункта у подземного перехода на пр. Мира были закрыты правоохранителями.

Как удалось увидеть корреспонденту 0629, оба обменных пункта были закрыты павоохранителями, внутри велись следственные действия.

Один из обменников принадлежит компании «Абсолют финанс», которая официально работает в Мариуполе. Второй обменный пункт работает нелегально.

В тоже время начальник мариупольского отдела «Абсолют финанс» Роман Сопельник заявил, что полиция «давит» честный бизнес.

«У нас забрали деньги, если в пересчет на гривны, около 50 тыс., изъяли оборудование, - заявил он. - И это при том, что все деньги проходили по кассе. Мы ничего не нарушаем».

Сопельник заявил, что соседний обменник «закрыли» для показухи. По его мнению, там изъяли кассу в размере около 2 тыс. грн. «Это подставная операция», - уверен он.

Третий обменный пункт, который является нелегальным, успел вовремя закрыться. Там следственные действия не ведутся.

В пресс-службе областной полиции 0629 сообщили, что управлением защиты экономики Донецкой области пресечена противоправная деятельность двух пунктов обмена валют в Мариуполе.

Факты осуществления незаконных операций с валютой были задокументированы как в легальном обменном пункте, который принадлежит финансовой компании, так и в «обменнике», который вообще не имел документов на занятие этим видом деятельности.

Мероприятия осуществлялись на основании решения суда в рамках действующего законодательства.

«Проверяются все пункты обмена валют без исключения, как нелегальные, так и те, которые имеют разрешение на занятие этой деятельностью, потому что мы имеем оперативную информацию, что в некоторых случаях даже при наличии лицензии владельцы обменных пунктов работают по нелегальным схемам», - отметил Руслан Хомичук , начальник УЗЭ в Донецкой области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

21 апреля текущего года согласно постановлению Краматорского суда сотрудниками полиции были проведены обыски по двум адресам по пр. Мира. Оба пункта расположены в соседних офисах в одном помещении.

В ходе проверки установлено, что обменный пункт, принадлежащий финансовой компании, осуществляет незаконную финансовую деятельность. Задокументирован факт нарушения реализации наличной иностранной валюты вопреки постановлению Нацбанка Украины №140 «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины».

В соседнем «обменнике», который не имел лицензии на осуществление операций с валютой, изъяты денежные средства, которые были в наличии. Владелицей нелегального бизнеса оказалась 45-летняя жительница Мариуполя. Установлено, что незаконный доход женщины составлял более тысячи долларов ежемесячно.

Владельцы обоих пунктов обмена валют привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

Только за апрель текущего года задокументировано 8 фактов незаконных операций с валютой, всего изъято более 320 000 гривен, более 84 тысяч рублей, 1,5 тысячи долларов США, более 970 евро. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, денежные средства будут переданы в доход государства.

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов